截至2025年2月28日收盘，能辉科技（301046）报收于21.34元，较上周的20.57元上涨3.74%。本周，能辉科技2月28日盘中最高价报21.88元。2月24日盘中最低价报20.33元。能辉科技当前最新总市值32.5亿元，在专业工程板块市值排名31/40，在两市A股市值排名3888/5130。
2月28日特定对象调研董事会秘书罗联明先生进行了公司介绍。问：公司选择发行可转换公司债券而不是贷款、普通债券、股权融资的原因，是否考虑在本次债券到期后再次发行可转债？答：可转债的自身特性使其具备了较低的利息、较长的还款时间、流动性好的优势，对于投资者有股债两种选择。公司对未来发展有信心，是公司发行可转债的前提，后续如有机会需要融资时，会再次考虑作为选择
问：公司对未来业务发展的看法？答：公司目前集中式和分布式光伏业务正在实施的订单充足。同时，为充分调动公司核心团队的积极性，公司已推出2024年限制性股票激励计划（草案），设置了本次激励计划的考核目标，激励员工向业绩考核目标努力。
问：如果达到赎回的条件，公司是否考虑在到期前转股还是希望全部到期赎回？答：公司希望优化资本结构，降低资产负债率，在合适的时机希望尽快触发赎条款，促进转股达成。
关于为全资子公司提供担保的进展公告证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-011 债券代码：123185 债券简称：能辉转债上海能辉科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告。公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议、于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为下属全资子公司提供担保，担保总额度预计不超过人民币49,500万元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。近日，公司及全资子公司贵州能辉向招商银行股份有限公司上海分行申请总额15,000万元授信额度，公司与招行上海分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为贵州能辉上述授信业务项下所欠招行上海分行的债务承担不超过7,000万元连带责任保证担保。该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计49,500万元，授信担保余额8,260.57万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.82%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。特此公告。上海能辉科技股份有限公司董事会2025年2月27日。
海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185海通证券股份有限公司作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）的保荐机构、主承销商和受托管理人，根据相关规定，现将发行人于2025年2月21日公告的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》情况报告如下：发行人于2025年1月22日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年1月22日为首次授予日，向34名激励对象授予260.50万股第一类限制性股票。中汇会计师事务所出具验资报告，确认新增注册资本2,605,000元。根据可转债转股价格调整相关规定，结合公司限制性股票授予登记情况，本次转股价格调整计算过程如下：P0=22.66元/股，A=10.66元/股，k=2,605,000/149,480,799≈0.0174270，P1=（P0+A×k）/（1+k）=22.45元/股。“能辉转债”的转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日起生效。此次调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
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