截至2025年2月28日收盘，北大医药（000788）报收于5.76元，较上周的5.99元下跌3.84%。本周，北大医药2月24日盘中最高价报6.02元。2月28日盘中最低价报5.74元。北大医药当前最新总市值34.33亿元，在化学制药板块市值排名117/152，在两市A股市值排名3770/5130。
关于公司非独立董事辞职的公告北大医药股份有限公司董事会收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。张勇先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张勇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张勇先生表示衷心感谢！
关于对外投资设立全资子公司的进展公告北大医药股份有限公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。基本信息如下：公司名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司注册资本：3,000万元人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2025年2月21日公司地址：重庆市两江新区人和街道金开大道56号1单元10-1（办公4区域）经营范围包括健康咨询服务、技术服务、远程健康管理服务、第一类医疗器械销售、饲料添加剂销售、食品添加剂销售、日用百货销售、建筑材料销售、物业管理、五金产品批发、化工产品销售、会议及展览服务、市场营销策划、货物进出口、技术进出口、木材销售、电器辅件制造、金属材料销售等。
第十一届董事会第六次会议决议公告北大医药股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年2月28日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经主要股东提名及董事会提名委员会审核，同意提名徐晰人先生、杨力今女士为第十一届董事会非独立董事候选人，提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选事项已获独立董事同意，尚需提交股东大会审议。
关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据相关规定，经主要股东提名及董事会提名委员会审核，公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐晰人先生、杨力今女士为非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一。徐晰人先生，1979年4月出生，硕士学历，现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理。通过西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占总股本22.22%，为公司实际控制人。杨力今女士，1984年出生，本科学历，现任北大医疗管理有限责任公司董事、首席财务执行官等职务。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。
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