截至2025年2月28日收盘，天元宠物（301335）报收于27.21元，较上周的24.92元上涨9.19%。本周，天元宠物2月27日盘中最高价报29.8元。2月25日盘中最低价报24.0元。天元宠物当前最新总市值34.28亿元，在文娱用品板块市值排名14/22，在两市A股市值排名3774/5130。
杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下议案：- 董事会换届选举：提名薛元潮、江灵兵、薛雅利、虞晓春、李安、张根壮为第四届董事会非独立董事候选人；提名陈斐、余景选、宋永高为独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议通过。- 变更公司住所并修改《公司章程》：该议案需提交股东大会审议。- 增加2025年度日常关联交易预计：已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议。- 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：需提交股东大会审议。- 聘任公司高级管理人员：通过董事会提名委员会审议，其中财务总监事项通过审计委员会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会：会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。
杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下议案：- 监事会换届选举：提名朱伟强先生、宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。- 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州天元宠物用品股份有限公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。该制度旨在完善薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，适用于公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。薪酬方案考虑公司规模、业绩、岗位贡献、市场化收入等因素。董事薪酬方面，独立董事每年津贴80,000元（税前），按月发放，不再领取其他薪酬或福利；非独立董事若未任职则不领薪酬。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会考核决定，实行年薪制，包括基本工资和绩效奖金。监事薪酬方面，监事会主席津贴7,200元/年（税前），其他监事6,000元/年（税前），在公司任职的监事另领岗位薪酬。薪酬发放按月进行，个人所得税和社会保险费按规定扣除。制度经股东大会审议通过后生效。
杭州天元宠物用品股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为12,600万元，首次向社会公众发行2,250.00万股，于2022年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。经营范围涵盖宠物用品制造销售、生物饲料研发、资产管理服务等。章程规定了股份发行、转让、增减和回购规则，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。利润分配政策强调现金分红，公司应每年度至少进行一次利润分配，现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知和公告方式，以及公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序。
杭州天元宠物用品股份有限公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。根据业务需求，2025年度公司拟增加与关联方的关联交易额度，具体如下：- 公司及子公司向杭州星天璀科技发展有限公司销售产品及出租仓库的日常关联交易额度增加至不超过人民币13,300.00万元，其中销售产品不超过13,000.00万元，出租仓库不超过300.00万元。- 控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向杭州星励科技发展有限公司提供海外仓租赁及仓储服务，预计额度不超过360.00万美元。- 公司及子公司向广州淘通科技股份有限公司及其子公司销售宠物食品的预计额度增加至不超过25,000万元。
上述关联交易定价原则为市场价格，交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事及保荐机构中信证券均同意上述关联交易事项，并认为交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
