每周股票复盘：朗博科技（603655）完成董事会及监事会换届选举

截至2025年2月28日收盘，朗博科技（603655）报收于23.48元，较上周的22.95元上涨2.31%。本周，朗博科技2月28日盘中最高价报24.39元。2月24日盘中最低价报22.33元。朗博科技当前最新总市值24.89亿元，在汽车零部件板块市值排名194/222，在两市A股市值排名4412/5130。

本周关注点

• 会议公告：朗博科技完成董事会及监事会换届选举，戚淦超当选董事长
• 会议公告：朗博科技聘任多位高管，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书

公司公告汇总

• 第四届董事会第一次会议决议公告
• 常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月28日召开，会议由董事长戚淦超先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：
  • 选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
  • 选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期至第四届董事会届满。
  • 聘任戚淦超先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
  • 聘任王曙光先生、施朝晖先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
  • 聘任潘建华先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。
  • 聘任梅勇申先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满，梅勇申先生已取得董事会秘书资格证书。

• 以上决议均获得7票全票通过。详情参见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告（公告编号：2025-010）。

• 2025年第一次临时股东大会决议公告

• 常州朗博密封科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月28日在江苏省常州市金坛区召开。出席本次会议的股东和代理人共28人，持有表决权的股份总数为72,187,100股，占公司有表决权股份总数的68.7168%。会议由董事长王曙光先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
• 会议审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案。新当选的第四届董事会非独立董事为戚淦超、王曙光、赵凤高、施朝晖；独立董事为严宁荣、封美霞、吉庆敏。新当选的第四届监事会非职工代表监事为康延功、史建国。所有候选人得票数均超过出席会议有效表决权的99.7755%，全部当选。

• 本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。国浩律师（上海）事务所的陈晓纯、田月律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集及召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。

• 2025年第一次临时股东大会法律意见书

• 国浩律师（上海）事务所关于常州朗博密封科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年2月28日下午13点30分在公司会议室召开，国浩律师接受公司委托，指派陈晓纯律师、田月律师出席会议。
• 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定。公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议于2025年2月12日审议通过召开事宜，并于2025年2月13日在上海证券交易所网站公告，载明会议时间、审议事项等信息。
• 出席股东及股东代理人共28名，代表股份数72,187,100股，占公司有表决权股份总数的68.7168%。其中，现场出席股东及代理人10名，代表股份72,025,100股；网络投票股东18名，代表股份162,000股。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
• 会议审议并通过了《会议通知》中载明的全部议案，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决程序符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。国浩律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。

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