截至2025年2月28日收盘，煌上煌（002695）报收于9.55元，较上周的9.2元上涨3.8%。本周，煌上煌2月26日盘中最高价报10.0元。2月25日盘中最低价报9.1元。煌上煌当前最新总市值53.19亿元，在休闲食品板块市值排名16/23，在两市A股市值排名2722/5130。
第六届董事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，决议有效期一年。此外，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订21项制度，并废止《特定投资者来访接待管理制度》。审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》，修订内容详见巨潮资讯网。审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
第六届监事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》和《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》。监事会认为此举有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议将于2025年3月17日14:30召开，审议九项议案，包括修订《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等。
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告，公司将继续使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的产品，决议有效期12个月。
公司章程修订对照表，主要修订内容包括：增加保护职工合法权益、完善中国特色现代企业制度等内容；明确董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东短线交易的定义；调整股东大会职权顺序；更新需经股东大会审议通过的对外担保条件；增加个人股东出席会议需出示股票账户卡的要求；重新定义董事会对非关联交易事项的决策权限等。
公司发布了《内幕信息知情人登记制度》，旨在规范公司内幕信息管理，保护投资者权益。制度适用于公司各部门、分公司及子公司，明确公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送，证券部负责日常管理工作，监事会进行监督。
公司发布《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司价值和股东利益最大化。制度强调投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，通过多种沟通方式确保中小股东参与股东大会的便利性，并依法履行信息披露义务。
公司发布《总经理工作细则》，旨在规范公司生产经营管理，提高决策水平。细则规定总经理主持公司日常经营管理工作并对董事会负责，副总经理协助总经理工作并向其负责。总经理有权决定不超过公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易事项，关联交易需按金额大小分别报董事长或董事会批准。
公司累积投票实施细则适用于公司股东大会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人持股30%及以上时选举两名及以上董事或监事的情况，采用累积投票制。独立董事和非独立董事选举分别进行，确保独立董事比例。
公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险。公司对外担保须经董事会或股东大会审议，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等特定情形需提交股东大会审议。
公司发布了内部审计制度，旨在加强内部审计和监督工作，维护公司和股东权益。内部审计由公司内部机构或人员执行，涵盖内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率等方面。内部审计部门独立于财务部门，直接对审计委员会负责。
公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1名，负责召集股东大会并向其报告工作，决定公司经营计划和投资方案等。
公司股东大会议事规则旨在完善公司法人治理结构，明确股东大会职责权限，确保依法规范召开，提高议事效率。股东大会是公司权力机构，行使选举和更换董事、监事，审议批准董事会、监事会报告，审议利润分配方案等职能。
公司对外担保决策制度旨在规范公司对外担保行为，控制风险，保护股东及其他利益相关者的权益。公司对外担保需经董事会或股东大会审议，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等特定情形需提交股东大会审议。
公司发布《防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》，旨在规范公司资金管理，防止控股股东及关联方占用公司资金，保护公司及其他利益相关人的权益。
公司设立董事会审计委员会，作为负责公司内外部审计、监督和核查工作的专门机构。审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数且至少1名为会计专业人士，任期与同届董事会董事相同。
公司发布《关联交易管理办法》，旨在加强关联交易管理，保护股东和债权人利益，确保交易公平、公正、公开。关联交易应遵循诚实信用、公平公开公正原则，不损害非关联股东权益。
公司发布《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，维护公司、股东及投资者的合法权益。制度涵盖信息披露的基本原则、披露标准、程序、保密措施、责任追究等方面。
公司发布《网络投票实施细则》，旨在规范股东大会网络投票业务，保护投资者权益。细则依据深交所相关规定及公司章程制定。公司召开股东大会时，除现场投票外，应提供网络投票服务。
公司发布《子公司管理制度》，旨在加强母公司对子公司的管理，确保子公司规范运作，提高整体运作效率和抗风险能力，维护公司和投资者权益。
公司发布《董事会秘书工作规则》，旨在规范董事会秘书行为，保护投资者权益。规则依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。
公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，旨在规范相关人员买卖公司股票及持股变动行为。
公司对外投资管理办法涵盖新设合资公司、收购股权、兼并及固定资产投资等行为。非货币对外投资需依法办理过户手续。
公司制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金管理和使用，保护投资者利益。根据相关法律法规，公司募集资金应存放在董事会决定的专户中，不得用于其他用途。
公司发布《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，确保公平信息披露，避免内幕交易。
公司监事会议事规则主要内容包括监事的任职资格、行为准则、任期及辞职程序，监事会的组成、职责、会议召开及决议程序等。
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