每周股票复盘：五矿新能（688779）2024年年报预亏5.022亿元

截至2025年2月28日收盘，五矿新能（688779）报收于5.24元，较上周的5.15元上涨1.75%。本周，五矿新能2月27日盘中最高价报5.42元。2月25日盘中最低价报5.09元。五矿新能当前最新总市值101.09亿元，在电池板块市值排名41/94，在两市A股市值排名1557/5130。

本周关注点

• 业绩披露要点：五矿新能2024年年报预计亏损5.022亿元
• 公司公告汇总：五矿新能将于2025年3月12日召开第一次临时股东大会
• 公司公告汇总：提名鲁耀辉为第二届董事会非独立董事候选人
• 公司公告汇总：提名何小丽和宁红岩为第二届监事会非职工代表监事候选人
• 公司公告汇总：拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构

业绩披露要点

五矿新能近日即将发布2024年年报，根据2月26日发布的业绩快报，归属净利润亏损5.022亿元，同比减少303.48%。营业总收入553,910.39万元，同比减少48.37%；营业利润-45,270.92万元，同比减少107.40%；利润总额-47,387.58万元，同比减少136.86%；基本每股收益-0.26元，同比减少333.33%。报告期末，公司总资产1,285,532.66万元，较年初减少9.19%；归属于母公司的所有者权益704,795.90万元，较年初减少6.65%。2024年，受行业周期性调整、市场竞争加剧、市场需求结构变化及上游原材料价格下行传导影响，公司产品销售单价同比下降，产能利用率较低，固定成本增加，叠加对诉讼案件计提坏账准备等多重因素影响，公司利润下降。正极材料总销量约7.1万吨，磷酸铁锂产品进入行业龙头客户供应链，“双轮驱动”业务格局初步形成。

公司公告汇总

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年3月12日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为3月12日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 续聘会计师事务所；2. 补选鲁耀辉为第二届董事会非独立董事；3. 补选何小丽和宁红岩为第二届监事会非职工代表监事。股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为3月10日9时至16时。会议联系方式：联系人曾科，电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。鲁耀辉先生1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。曾历任长沙矿冶研究院、湖南长远锂科有限公司多个职位，现任公司党委副书记。截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。2024年10月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务；2024年12月，公司原监事高云川先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，为完善公司治理架构，保证公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并补选监事会主席。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐，提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务和内部控制审计机构。天职国际成立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截至2023年底，天职国际拥有合伙人89人，注册会计师1165人，2023年度收入总额31.97亿元，其中审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额不低于2亿元。近三年，天职国际及从业人员因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。项目合伙人傅成钢、签字注册会计师徐兴宏和陈天骄、项目质量控制复核人王金峰均具备丰富经验。2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元。公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十九次会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议批准。

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