截至2025年2月28日收盘，海晨股份（300873）报收于21.51元，较上周的19.22元上涨11.91%。本周，海晨股份2月26日盘中最高价报24.6元，股价触及近一年最高点。2月24日盘中最低价报20.28元。海晨股份当前最新总市值49.6亿元，在物流板块市值排名20/45，在两市A股市值排名2869/5130。
江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年2月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长梁晨女士主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。- 审议通过《关于 <公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
关联董事梁晨、姚培琴对相关议案回避表决。所有议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
江苏海晨物流股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王伟主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于 <公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。- 审议通过《关于 <公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。- 审议通过《关于核实 <公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
监事会确认激励对象名单中的人员具备任职资格，符合相关法律法规规定的激励对象条件，激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属和外籍员工。公司将公示激励对象名单不少于10天，并在股东大会审议前5日披露审核意见。
江苏海晨物流股份有限公司将于2025年3月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票时间为上午9:15至下午15:00。会议主要审议三项议案：1. 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案。
上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年3月10日。登记时间为2025年3月12日9:00—18:00，登记地点为深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室。股东可通过现场、信函或邮件方式进行登记。联系人：梁灿，联系电话：0512-63030888-8820，电子邮箱：liangcan@hichain.com。
江苏海晨物流股份有限公司独立董事左新宇公开征集2025年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案的表决权。征集对象为截至2025年3月10日登记在册的公司股东，征集时间为2025年3月11日，征集方式为公开发布公告。征集人对激励计划相关议案均投赞成票，认为激励计划有利于建立公司、核心团队与股东的利益共享机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。股东需按公告附件格式填写授权委托书，并在规定时间内提交至公司证券部。授权委托书及相关文件需满足形式要件，经审核确认有效后，征集人将代为行使表决权。股东可在现场会议登记截止前撤回授权委托或修改授权内容。特此公告。附件包括授权委托书模板。
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