每周股票复盘：翰宇药业（300199）申请3.5亿综合授信及担保额度

截至2025年2月28日收盘，翰宇药业（300199）报收于11.98元，较上周的12.86元下跌6.84%。本周，翰宇药业2月24日盘中最高价报12.92元。2月28日盘中最低价报11.95元。翰宇药业当前最新总市值105.81亿元，在化学制药板块市值排名38/152，在两市A股市值排名1493/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：翰宇药业计划2025年度向金融机构申请总额不超过3.5亿元的综合授信及担保额度
• 公司公告汇总：翰宇药业全资子公司翰宇武汉拟向武汉农村商业银行申请不超过2.0亿元的综合授信
• 公司公告汇总：翰宇药业将于2025年3月17日召开第一次临时股东大会

公司公告汇总

第六届董事会第二次会议决议公告

深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长曾少贵先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下三项议案：

• 关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案：董事会同意2025年度公司为子公司、子公司之间及子公司为公司向金融机构提供综合授信及担保，总额度不超过3.5亿元。该议案尚需提交股东大会审议。
• 关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案：董事会同意全资子公司翰宇武汉向武汉农村商业银行申请总额度不超过2.0亿元的综合授信，其中1.4亿元用于新增生产线改造，0.5亿元用于补充流动资金，0.1亿元为保理额度，授信期限不超过5年。翰宇武汉将以土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，并以100%股权质押担保。公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司及控股股东曾少贵先生提供连带责任担保。该议案亦需提交股东大会审议。
• 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年3月17日下午15:30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年3月12日。

会议决议合法、有效。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

深圳翰宇药业股份有限公司将于2025年3月17日下午15:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月17日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月12日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。现场会议地点为深圳市龙华区观澜高新园区翰宇创新产业大楼会议室。会议将审议两项议案：1. 关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案；2. 关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案。上述议案已获第六届董事会第二次会议审议通过。股东可通过现场或网络方式参与投票，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。参会股东需提前登记，登记时间为2025年3月14日，登记方式包括现场、信函或传真。联系人：杨笛，联系电话：0755-26588036，邮箱：hy@hybio.com.cn。会议预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

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