每周股票复盘：北方稀土（600111）召开股东大会选举新一届董事会和监事会

截至2025年2月28日收盘，北方稀土（600111）报收于22.37元，较上周的23.14元下跌3.33%。本周，北方稀土2月24日盘中最高价报23.36元。2月28日盘中最低价报22.24元。北方稀土当前最新总市值808.69亿元，在小金属板块市值排名1/23，在两市A股市值排名179/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：北方稀土将于2025年3月13日召开第一次临时股东大会，选举新一届董事会和监事会。
• 股本股东变化：控股股东包钢（集团）公司计划增持公司股份，增持金额不低于5亿元，不超过10亿元。
• 公司公告汇总：第八届董事会和监事会任期届满，第九届董事会和监事会候选人名单确定，将提交股东大会选举。

公司公告汇总

北方稀土第八届董事会第四十九次会议审议通过了《2025年度项目投资计划》和《关于公司董事会换届选举的议案》。第九届董事会候选人包括非独立董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、汪辉文、张丽华，独立董事杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋。第八届董事会全体成员将继续履职至新一届董事会选举产生。

北方稀土第八届监事会第四十六次会议审议通过了《2025年度项目投资计划》和《关于公司监事会换届选举的议案》。第九届监事会将由7名监事组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事3名。控股股东包钢（集团）公司提名刘慧颖、吴瑶、马蓉、赵梅为股东代表监事候选人，其中刘慧颖为新任监事。第八届监事会全体成员将继续履职至第九届监事会选举产生。

北方稀土将于2025年3月13日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司办公楼三楼多功能会议室。会议将审议2025年度项目投资计划，选举第九届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会股东代表监事。

股本股东变化

控股股东包钢（集团）公司计划增持公司股份，增持金额不低于人民币5亿元（含）、不超过人民币10亿元（含），增持股份数量以实际交易情况为准。增持方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持A股股票。实施期限为自公告披露之日起12个月内，增持股份比例不超过公司总股本的2%。中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行向包钢（集团）公司出具了《中国农业银行贷款承诺函》，同意提供不超过人民币9亿元贷款，贷款期限不超过3年。其余资金为包钢（集团）公司自有资金。

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