每周股票复盘：千里科技（601777）变更董事会秘书及修订公司章程

截至2025年2月28日收盘，千里科技（601777）报收于9.57元，较上周的9.05元上涨5.75%。本周，千里科技2月25日盘中最高价报10.5元，股价触及近一年最高点。2月24日盘中最低价报9.05元。千里科技当前最新总市值432.67亿元，在摩托车及其他板块市值排名1/16，在两市A股市值排名321/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：选举鲍毅为副董事长，聘任郝广丽、夏雨扬为副总裁，夏雨扬兼任董事会秘书
• 公司公告汇总：修订《公司章程》第一百一十九条，将副董事长人数明确为2人
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东大会审议修订《公司章程》议案

公司公告汇总

• 第六届董事会第十五次会议决议公告
• 选举鲍毅先生为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。
• 经总裁提名，聘任郝广丽女士、夏雨扬女士为公司副总裁，任期至第六届董事会届满。
• 因工作调整，伍定军先生不再担任董事会秘书。经董事长提名，聘任夏雨扬女士为董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
• 修改《公司章程》第一百一十九条内容，将副董事长人数明确为2人，并提请股东大会授权经营层办理章程备案相关手续。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

• 同意于2025年3月11日14:00召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

• 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年3月11日14点00分
• 地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年3月11日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。
• 股权登记日：2025年3月5日
• 现场登记时间：2025年3月10日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00

• 联系方式：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室，电话：023-61663050，传真：023-65213175，邮箱：tzzqb@lifan.com

• 关于修订《公司章程》的公告

• 主要修订内容为：原章程第一百一十九条规定“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长若干人。”现修订为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长2人。”

• 关于变更董事会秘书的公告

• 因工作调整，伍定军先生不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，聘任夏雨扬女士为新任董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
• 夏雨扬女士已报名参加上海证券交易所举办的最近一期主板上市公司董事会秘书任职培训，待取得相关任职培训证明后将正式履行董事会秘书职责。

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