截至2025年2月26日收盘，厦工股份(600815)报收于2.93元，上涨6.16%，换手率3.74%，成交量66.3万手，成交额1.93亿元。
厦工股份2025年2月26日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入2137.99万元，占总成交额11.09%；- 游资资金净流出519.55万元，占总成交额2.7%；- 散户资金净流出1618.43万元，占总成交额8.4%。
厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下议案：- 提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。- 提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任职条件和独立性需经上海证券交易所审核。- 同意公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币26.98亿元的综合授信额度。- 同意公司开展远期结售汇业务。- 同意公司使用自有资金进行委托理财，该议案尚需提交股东大会审议。- 同意公司2025年度为公司及全资子公司担保额度预计，该议案尚需提交股东大会审议。- 决定召开2025年第一次临时股东大会，具体事项以后续发布的股东大会通知为准。
刘昕晖先生已同意由厦工股份第十届董事会提名为第十届董事会独立董事候选人，并公开声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任厦工股份独立董事独立性的关系。
林菁女士因工作调整辞去第十届董事会董事职务，辞职自报告送达董事会时生效。公司提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人。王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，将在新任独立董事选举产生后离任。公司提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人，任职条件和独立性需经上海证券交易所审核。
公司及全资子公司2025年度担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可循环使用。担保对象包括公司及全资子公司，担保方式包括信用、保证金或自有资产抵（质）押，用于银行贷款、保函、承兑汇票等。截至2024年末，公司及全资子公司对外担保余额为0元，以保证金为自身提供担保的余额为388万元。本次担保不涉及关联担保，无反担保，无逾期担保。
公司拟使用不超过10亿元自有资金进行委托理财，单日最高理财余额不超过10亿元，额度内可循环使用。理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的产品。额度使用期限自股东大会审议通过之日起至审议下一年度委托理财事项之日止，不超过12个月。
公司拟开展远期结售汇业务，以降低汇率波动带来的经营风险。业务动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。资金来源为自有资金，交易期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。交易风险包括汇率波动风险、内部控制风险和客户违约风险。公司采取的风险控制措施包括确保所有远期结售汇业务有真实的贸易背景，建立和完善内控管理制度，加强相关人员的业务培训，重视应收账款的风险管控，提高回款预测的准确度，通过购买信用保险降低客户违约风险。
厦门厦工机械股份有限公司董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人。刘昕晖先生已同意出任此职位。提名人声明并承诺，刘昕晖先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程的相关规定。刘昕晖先生具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信记录。他不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在厦工股份连续任职未超过六年。刘昕晖先生已通过厦工股份第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。
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