2月26日股市必读：中航西飞（000768）当日主力资金净流出5071.88万元，占总成交额11.68%

截至2025年2月26日收盘，中航西飞(000768)报收于24.63元，下跌0.28%，换手率0.64%，成交量17.64万手，成交额4.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：中航西飞主力资金净流出5071.88万元，占总成交额11.68%，散户资金净流入4261.16万元，占总成交额9.81%。
• 公司公告汇总：中航西飞2025年第一次临时股东会审议通过三项议案，包括回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订《公司章程》。

交易信息汇总

中航西飞2025年2月26日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出5071.88万元，占总成交额11.68%；- 游资资金净流入810.71万元，占总成交额1.87%；- 散户资金净流入4261.16万元，占总成交额9.81%。

公司公告汇总

2025年第一次临时股东会决议公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月25日下午14:20在西安市阎良区召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。董事楚海涛先生主持会议。共有1,323名股东参与，代表股份1,539,137,065股，占公司有表决权股份总数的55.3300%。会议审议通过以下三项议案：1. 《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意1,533,570,953股，占99.6384%；2. 《关于减少公司注册资本的议案》，同意1,532,621,452股，占99.5767%；3. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意1,533,363,853股，占99.6249%。

修订后的《公司章程》详见2025年2月26日巨潮资讯网。上海市锦天城律师事务所耿辉、李洁律师见证了会议，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。

2025年第一次临时股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所为中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年2月25日下午14:20在西安市阎良区召开，董事长吴志鹏因公出差，由董事楚海涛主持。会议采取现场表决和网络投票结合的方式，公告提前15日发布。出席股东会的股东及股东代理人共1,323名，代表有表决权股份1,539,137,065股，占公司有表决权股份总数的55.3300%。其中，现场出席7名，代表股份1,057,324,114股；网络投票1,316名，代表股份481,812,951股。中小股东共1,319名，代表股份18,620,847股。会议审议通过三项议案：1) 回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票；2) 减少公司注册资本；3) 修订《公司章程》。所有议案均获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司（证券代码：000768，证券简称：中航西飞）于2025年2月7日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2025年2月25日经2025年第一次临时股东会审议通过。公司将回购注销11名激励对象已授予但尚未解除限售的591,000股限制性股票，占公司总股本的0.0212%。回购注销完成后，公司总股本将由2,781,740,071股减少至2,781,149,071股，注册资本也将相应减少。根据《公司法》等法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人可通过现场递交、邮寄、传真或电子邮件方式申报债权，具体申报时间为工作日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00，申报地点为陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞财务共享中心。联系人：同倩婷，联系电话：029-86846963，传真号码：029-86846031，电子邮箱：zhfj000768@avic.com，邮政编码：710089。

公司章程（2025年2月）

中航西安飞机工业集团股份有限公司章程经2025年第一次临时股东会审议通过。公司注册资本为人民币2,781,149,071元，注册地址位于陕西省西安市阎良区西飞大道一号。公司主营军用运输机、特种飞机、轰炸机、歼击轰炸机及无人型，民用运输机、特种飞机和转包生产，飞机起落架和机轮刹车系统。公司接受国家技改项目投资和国拨资金投资，形成国有资产由中国航空工业集团有限公司单独享有。公司应建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表监督检查。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构。公司以建成治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业为目标，健全合规管理体系。公司股份总数为2,781,149,071股，发起人为西安飞机工业（集团）有限责任公司。公司可以采用多种方式增加资本，包括公开发行股份、非公开发行股份、派送红股、公积金转增股本等。公司可以减少注册资本，收购本公司股份用于特定目的。公司股东享有多种权利，包括获得股利、参与股东大会、监督公司经营等。公司设立董事会、监事会，制定董事会议事规则、监事会议事规则，明确各自职责。公司设总经理及其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司设立董事会秘书，负责信息披露事务。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司依法治企。公司接受国家军品订货，确保国家安全保密。公司利润分配政策为现金分红为主，优先采用现金分红方式。公司设立内部审计制度，配备专职审计人员。公司聘用会计师事务所进行审计，确保财务报告真实、完整。公司股东大会、董事会、监事会决议应及时公告。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项应依法办理。公司修改章程需经股东大会批准。

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