2月25日股市必读：国创高新（002377）当日主力资金净流出685.49万元，占总成交额11.84%

截至2025年2月25日收盘，国创高新(002377)报收于2.85元，下跌0.7%，换手率2.23%，成交量20.25万手，成交额5789.99万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出685.49万元，占总成交额11.84%，散户资金净流入842.46万元，占总成交额14.55%。
• 公司公告汇总：第七届董事会第十四次会议审议通过为全资子公司提供担保、2025年度日常关联交易预计、向银行申请综合授信额度、委托理财计划等多项议案，并决定召开2025年第一次临时股东会。
• 关于2025年度日常关联交易预计的公告：预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过39,040万元。
• 关于为全资子公司提供担保的公告：为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供1000万元连带责任保证担保，担保期限3年。
• 关于2025年度委托理财计划的公告：公司及控股子公司拟使用不超过10,000万元自有闲置资金进行低风险委托理财，期限12个月内有效。

交易信息汇总

资金流向方面，国创高新2025年2月25日主力资金净流出685.49万元，占总成交额11.84%；游资资金净流出156.97万元，占总成交额2.71%；散户资金净流入842.46万元，占总成交额14.55%。

公司公告汇总

第七届董事会第十四次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过了以下议案：- 全资子公司担保议案：审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情见2025年2月26日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-8号）。- 日常关联交易预计议案：审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，议案需提交股东会审议，详情见2025年2月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。- 银行综合授信额度议案：审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过8亿元人民币综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起12个月，需提交股东会审议。- 委托理财计划议案：审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》，具体内容见2025年2月26日披露的《关于2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-10号）。- 临时股东会召开议案：审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，详情见2025年2月26日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-11号）。

第七届监事会第十次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司第七届监事会第十次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过了以下议案：- 日常关联交易预计议案：审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决，具体内容详见2025年2月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号），该议案需提交公司股东会审议。- 委托理财计划议案：审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》，具体内容详见2025年2月26日披露的《关于2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-10号）。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

湖北国创高新材料股份有限公司决定召开2025年第一次临时股东会，会议将于2025年3月13日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室举行，同时提供网络投票，投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。会议将审议两项议案：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案（关联股东需回避表决）；2. 关于2025年向银行申请综合授信额度的议案。现场登记时间为2025年3月7日9:00-17:00，地点为公司董事会工作部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，投票代码为“362377”，简称为“国创投票”。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

湖北国创高新材料股份有限公司预计2025年度与宁波定高新材料有限公司、宁波长鸿高分子科技股份有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额不超过39,040万元。2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为8,919.57万元。关联交易主要包括向关联人采购原材料、销售产品、提供及接受劳务、租赁房屋等。交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式按公司与其他客户交易规则执行。关联方包括宁波定高、长鸿高科、广西长鸿、国沛化工、国创道路、武汉优尼克、国创楚源等。公司董事会认为，2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要受市场行情波动、产品供求变化等因素影响。独立董事认为，2025年度日常关联交易预计额度符合公司发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关于为全资子公司提供担保的公告

湖北国创高新材料股份有限公司全资子公司广西国创道路材料有限公司向钦州市区农村信用合作联社申请人民币1000万元综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限3年，额度在担保期限内可循环使用。该担保事项经第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。广西国创成立于2005年10月8日，注册资本5000万元，主要从事改性沥青等产品的研发、生产和销售。截至2024年9月30日，广西国创资产总额18441万元，负债总额10824万元，所有者权益7617万元；2024年1-9月实现营业收入23692万元，净利润469万元。对外担保合同主要内容为广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元综合授信，期限3年，公司提供连带责任保证担保。本次担保后，公司对外担保总额为14000万元，占公司最近一期经审计净资产的26.55%。公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而应承担损失的情况。

关于2025年度委托理财计划的公告

湖北国创高新材料股份有限公司（证券代码：002377）于2025年2月24日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财计划的议案》。公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行低风险委托理财，以提高资金使用效率，创造更多收益。理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。公司将选择信誉良好、风控措施严密的金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。投资风险包括市场风险、政策风险、流动性风险等。公司采取多项风险控制措施，如严格把控理财额度及品种、选择优质金融机构、建立台账跟踪分析、内审监督及独立董事、监事会检查等。该计划不会影响公司日常运营和资金安全，有助于提高资金使用效率，增加收益。监事会同意该委托理财计划。公司将按深交所要求及时履行信息披露义务。

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