2月25日股市必读：瀚川智能（688022）当日主力资金净流出1002.42万元，占总成交额8.85%

截至2025年2月25日收盘，瀚川智能(688022)报收于14.38元，下跌0.14%，换手率4.45%，成交量7.82万手，成交额1.13亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：2025年2月25日，瀚川智能主力资金净流出1002.42万元，占总成交额8.85%。
• 公司公告汇总：瀚川智能实际控制人蔡昌蔚因未按时支付保证金及回购本金，存在公司控制权不稳定或实际控制人变更风险。
• 公司公告汇总：瀚川智能将于2025年3月13日召开第一次临时股东大会，审议选举郑湘为第三届董事会独立董事。
• 公司公告汇总：郑湘被提名为瀚川智能第三届董事会独立董事候选人，具备注册会计师资格及丰富会计经验。
• 公司公告汇总：瀚川智能独立董事贺超因个人工作原因辞职，辞职报告将在新任独立董事选举产生后生效。

交易信息汇总

2025年2月25日，瀚川智能的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1002.42万元，占总成交额8.85%；- 游资资金净流入338.49万元，占总成交额2.99%；- 散户资金净流入663.94万元，占总成交额5.86%。

公司公告汇总

国泰君安证券关于瀚川智能实际控制人质押其持有控股股东股权事项的核查意见

国泰君安证券作为瀚川智能2022年向特定对象发行股票的保荐人，对实际控制人蔡昌蔚持有的控股股东股权质押事项进行了核查。2023年7月，蔡昌蔚及其时任配偶刘爱琼与华能贵诚信托签署了《特定股权收益权转让及回购合同》，融资2.2亿元人民币，期限12个月。增信措施包括蔡昌蔚将瀚川投资52.43%股权质押给华能贵诚信托，瀚川投资将其持有的13,134,329股瀚川智能流通股股票质押给华能贵诚信托（质权尚未设立），陈雄斌提供连带责任保证担保。2024年6月，蔡昌蔚与华能贵诚信托签署了补充协议，回购日延长至2026年7月。截至2024年10月31日，蔡昌蔚应支付保证金约1,870万元及第一期回购本金约2,000万元，但仅支付保证金约723万元，回购本金尚未支付。蔡昌蔚累计出质间接持有的公司股权比例为14.64%，占其所持公司股份比例为80.58%。若因违约导致质押物被司法强制执行，公司面临控制权不稳定或实际控制人变更的风险。保荐人将持续关注并督促履行信息披露义务。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

苏州瀚川智能科技股份有限公司将于2025年3月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月13日9:15-15:00。会议审议议案为《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，选举郑湘女士为第三届董事会独立董事。议案详情已于2025年2月26日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年3月5日。登记时间为2025年3月12日上午8:30至下午17:30，地点为公司三楼董事会办公室。股东可持身份证及股东账户卡等材料登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议出席者食宿及交通费用自理。联系地址：江苏省苏州市工业园区听涛路32号，邮编215126，电话0512-62819001-60163，传真0512-65951931，邮箱IRM@harmontronics.com。

独立董事候选人声明与承诺（郑湘）

郑湘已充分了解并同意由提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。郑湘声明并承诺具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验。郑湘任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。郑湘具备独立性，不属于影响独立性的人员。郑湘无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录。郑湘不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。郑湘兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在苏州瀚川智能科技股份有限公司连续任职未超过六年。郑湘具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。郑湘不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。郑湘已通过第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。郑湘承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

独立董事提名人声明与承诺（郑湘）

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会提名郑湘为第三届董事会独立董事候选人。郑湘已书面同意出任此职位。提名人声明，郑湘具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的工作经验。郑湘的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等法律法规的要求。郑湘具备独立性，不属于影响独立性的人员。郑湘无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信记录。郑湘不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员。郑湘兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职未超过六年。郑湘具备注册会计师证书，拥有5年以上全职会计、审计或财务管理经验。郑湘已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。

关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

苏州瀚川智能科技股份有限公司公告关于独立董事辞职及增补独立董事事宜。公司独立董事贺超先生因个人工作原因申请辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。贺超先生未持有公司股份，亦无未履行的承诺事项。公司董事会对其贡献表示感谢。为保障董事会正常运作，公司第三届董事会第十四次会议审议通过提名郑湘女士为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑湘女士将同时担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。郑湘女士现任北京兴华会计师事务所管理委员会委员、安徽分所党支部书记、所长，及中电兴发独立董事，具备注册会计师资格。

董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审核意见

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人郑湘女士的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，提名委员会审阅了郑湘女士的个人履历等相关资料，未发现其存在不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，也未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郑湘女士符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。此外，郑湘女士具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力均符合公司独立董事的任职要求。综上所述，提名委员会同意提名郑湘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

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