截至2025年2月25日收盘，国货航(001391)报收于6.95元，上涨0.58%，换手率9.15%，成交量76.74万手，成交额5.35亿元。
当日主力资金净流入1952.58万元，占总成交额3.65%；游资资金净流出976.98万元，占总成交额1.83%；散户资金净流出975.6万元，占总成交额1.82%。
中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十三次会议于2025年2月25日召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议由董事长阎非主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记，提请股东会授权董事会办理相关事宜。- 调整募投项目拟投入募集资金金额，根据首次公开发行A股股票募集资金实际情况调整。- 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。- 使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月。- 国货航2024年工资总额清算及2025年工资总额预算。- 国货航2025年度投资计划。- 国货航2025年度财务预算。- 提议召开2025年第一次临时股东会，定于2025年3月13日。
所有议案均获全票通过。详细内容请见公司同日于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。
中国国际货运航空股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2025年2月25日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席沈洁女士主持，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为调整履行了必要程序，不存在变相改变用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。- 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关规定，不存在改变或变相改变投向和损害公司及股东利益的情形。- 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，不会影响主营业务发展，不存在变相改变用途或损害公司及股东利益的情形。- 审议通过《关于国货航2025年度财务预算的议案》。
表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。
中国国际货运航空股份有限公司将于2025年3月13日10时召开2025年第一次临时股东会，会议地点为中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。会议由公司董事会召集，审议关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案。该议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月13日9:15—15:00，通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。股权登记日为2025年3月6日。股东可通过现场或网络投票参与表决，同一表决权出现重复投票以第一次投票结果为准。登记时间为2025年3月7日9:00—17:00，地点为国货航总部综合楼董事会办公室。法人股东需提供法定代表人身份证、营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料。异地股东可通过信函或电子邮件登记。联系人：傅小宇、陈正，联系电话：010-61465083、010-61465094，电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com。
中信证券股份有限公司作为中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对国货航使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。国货航向社会公开发行A股股票1,519,354,020股，发行价格2.30元/股，募集资金总额349,451.42万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为343,729.56万元。公司已置换预先投入募投项目的自筹资金299,260.03万元，尚未使用的募集资金净额为46,591.03万元。国货航计划在确保不影响募投项目建设前提下，使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用。投资品种为大额存单等安全性高的保本型产品，期限不超过十二个月，流动性好。公司将选择信誉好、规模大的金融机构，并建立台账进行管理。独立董事、监事会有权监督与检查。此举旨在提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东利益。董事会和监事会已审议通过此议案，保荐人无异议。
中信证券股份有限公司作为中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对国货航调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了核查。国货航首次公开发行人民币普通股（A股）1,321,177,520股，发行价格2.30元/股，募集资金总额303,870.83万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为298,558.57万元。超额配售选择权行使后，新增发行198,176,500股，新增募集资金净额45,170.99万元，总计募集资金净额为343,729.56万元。鉴于实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入募集资金总额，公司在不改变募集资金用途与投入比例的情况下，调整募投项目拟投入募集资金金额如下：飞机引进及备用发动机购置项目由298,962.58万元调整为293,606.50万元；综合物流能力提升建设项目由28,783.41万元调整为28,267.74万元；信息化与数字化建设项目由22,254.01万元调整为21,855.32万元。公司董事会和监事会审议通过了上述调整，认为该调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人中信证券对此无异议。
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”）截至2025年2月6日止，以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告已编制完成。根据《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定，国货航董事会负责确保报告内容真实、准确、完整。德勤华永会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行了审核，认为报告如实反映了国货航以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的实际支出情况。募集资金总额为人民币3,038,708,296.00元，扣除发行费用后净额为人民币2,985,585,728.72元。超额配售选择权行使后，新增募集资金净额为人民币451,709,908.24元。截至2025年2月6日，国货航以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币2,971,385,288.80元，其中飞机引进及备用发动机购置项目投入2,936,065,000.00元，信息化与数字化建设项目投入35,320,288.80元；预先支付发行费用为人民币21,215,005.27元。公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入自筹资金及预先支付发行费用的议案。
中信证券股份有限公司作为中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对国货航使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。国货航向社会公开发行人民币普通股（A股）1,519,354,020股，发行价格为2.30元/股，募集资金总额为349,451.42万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为343,729.56万元。募集资金投资项目包括飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设和信息化与数字化建设，预计总投资额为850,658.23万元。截至2025年2月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际拟置换金额为297,138.53万元，其中飞机引进及备用发动机购置293,606.50万元，信息化与数字化建设3,532.03万元。此外，公司已用自筹资金支付发行费用2,121.50万元，本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为2,121.50万元。公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了相关议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。德勤华永会计师事务所出具了审核报告，保荐人中信证券对此无异议。
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