2月25日股市必读：创世纪（300083）当日主力资金净流入1.06亿元，占总成交额5.17%

截至2025年2月25日收盘，创世纪(300083)报收于7.93元，上涨7.74%，换手率17.4%，成交量259.74万手，成交额20.6亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1.06亿元，占总成交额5.17%，而散户资金净流出7013.66万元，占总成交额3.4%。
• 公司公告汇总：公司计划向特定对象发行不超过100,917,431股A股股票，募集资金总额不超过55,000万元，由公司实际控制人夏军全额认购，发行价格为5.45元/股，限售期为18个月。

交易信息汇总

当日主力资金净流入1.06亿元，占总成交额5.17%；游资资金净流出3630.68万元，占总成交额1.76%；散户资金净流出7013.66万元，占总成交额3.4%。

公司公告汇总

第六届董事会第十九次会议决议公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。- 逐项审议并通过《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》，确定发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为夏军先生，发行价格为5.45元/股，发行数量不超过100,917,431股，募集资金总额不超过55,000万元，主要用于补充流动资金和偿还银行借款，限售期为18个月。- 审议通过《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。- 审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，确认本次发行构成关联交易，定价公允合理。- 审议通过《关于公司与认购对象签订 <附生效条件的股份认购协议 >的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》。以上议案均需提交股东会审议。

第六届监事会第十七次会议决议公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席2名。会议审议通过了多项议案：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。- 逐项审议并通过《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行对象为夏军先生，发行价格为5.45元/股；发行数量不超过100,917,431股；募集资金总额不超过55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款；限售期为18个月等。- 审议通过《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。- 审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签订 <附生效条件的股份认购协议 >的议案》。- 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。以上议案均需提交公司股东会审议。

关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决定于2025年3月12日15:00召开2025年度第一次临时股东会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票与网络投票结合，现场会议地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。会议审议事项为《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露。登记时间为2025年3月7日09:30-11:30，14:00-17:00，登记方式包括现场、信函、电子邮箱或传真。法人股东需提供法定代表人身份证、营业执照复印件、持股凭证等材料；自然人股东需提供身份证、持股凭证等材料。会议联系方式：燕明兰，电话0755-27097819，邮箱ir@szccm.com。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。附件包括网络投票操作流程、参会股东登记表和授权委托书。

关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟向特定对象发行不超过100,917,431股A股股票，募集资金总额不超过55,000万元，由公司实际控制人夏军全额认购。本次发行构成关联交易，尚需股东大会审批、深交所审核及中国证监会同意注册。夏军，男，1975年5月生，中国国籍，住址为广东省深圳市宝安区前进二路，无境外永久居留权。夏军最近五年主要任职包括深圳金创智融资租赁有限公司董事、深圳金瑞大华企业管理有限公司监事等。夏军未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁。本次发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权除息事项，发行价格将相应调整。夏军承诺认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行不会导致公司实际控制权变化，募集资金将用于提升公司资金实力、优化资产结构，增强盈利能力及偿债能力。公司第六届董事会第十九次会议已审议通过相关议案，关联董事已回避表决。

关于2025年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司发布关于2025年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告。公告指出，本次发行方案已获第六届董事会第十九次会议通过，发行不超过100,917,431股，募集资金总额为55,000万元。假设发行于2025年11月底完成，基于不同净利润增长率（减少10%、持平、增加10%），对每股收益等财务指标进行了测算。本次发行可能导致即期回报被摊薄，提醒投资者注意风险。募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，以满足公司主业拓展的资金需求，降低资产负债率，巩固控制权稳定，增强市场信心。公司还提出了多项措施以应对摊薄即期回报，包括落实发展规划、强化募集资金管理、完善公司治理和利润分配制度等。此外，公司董事、高级管理人员及控股股东夏军先生作出了相关承诺，确保填补回报措施的执行。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司截至2024年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，公司2021年通过向特定对象发行股票共募集资金人民币400,000,000.00元，扣除费用后实际募得资金为人民币390,328,491.02元。资金主要用于偿还银行贷款（20,000万元）和补充流动资金（19,035.89万元）。募集资金存放于中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行和交通银行深圳宝安支行。公司严格按照规定使用募集资金，不存在变更募集资金投资项目的情况。2021年3月17日，公司使用募集资金13,000万元置换预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金。募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异，且不存在实现效益情况。补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均已完成，相关专项账户已注销，少量余额用于补充流动资金。前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件一致。

2025年创业板向特定对象发行股票预案

广东创世纪智能装备集团股份有限公司计划于2025年向特定对象发行股票，发行对象为公司实际控制人夏军，构成关联交易。发行价格为5.45元/股，发行数量不超过100,917,431股，募集资金总额不超过55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行完成后，夏军所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行方案已获第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东会审批、深交所审核通过及中国证监会同意注册。发行不会导致公司控制权变化，也不会使公司股权分布不具备上市条件。公司强调，本次发行有助于提升公司资本实力，增强控制权稳定性，优化资本结构，保持市场竞争优势。此外，公司提醒投资者关注即期回报被摊薄的风险，并已制定相关措施以应对该风险。

2025年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过55,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行对象为公司实际控制人夏军先生，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。公司持续推进数控机床相关产业布局，积极开拓海外市场，2023年海外营收达1.45亿元，同比增长74.84%。3C行业逐步复苏，公司钻攻机产品已升级至第八代，部分性能超越国际一线品牌。公司面临不断提高研发投入、扩大生产规模等需求，本次发行旨在提升公司资本实力，保持市场竞争优势，优化资本结构，降低资产负债率，提高资金流动性及偿债能力，增强公司控制权稳定性，提振市场信心。本次发行符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规要求，发行方式合法合规，发行方案公平合理，有利于公司业务规模扩大及盈利能力提升，符合全体股东利益。

关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜作出如下承诺：“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”

2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过55,000.00万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。此举旨在满足公司主业拓展的资金需求，增强核心竞争力和盈利能力。公司所处的高端制造装备和智能制造行业为国家战略性新兴产业重要领域，国家政策支持为行业发展创造良好机遇。公司计划通过此次募集资金缓解资金压力，增强营运能力，降低资产负债率，改善资本结构，提高抗风险能力。此外，本次发行由公司实际控制人夏军先生全额认购，有助于巩固公司控制权稳定，提振市场信心。公司已建立规范的法人治理结构和内部控制环境，确保募集资金合理规范使用。本次发行将增加公司资产总额及净资产，扩大公司规模，缓解流动性压力，提高财务指标，增强公司在行业内的整体竞争力。长期来看，本次募资有利于提升企业盈利能力，增强持续盈利能力和抗风险能力。

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