截至2025年2月24日收盘，明新旭腾(605068)报收于13.48元，下跌0.37%，换手率1.4%，成交量2.26万手，成交额3036.65万元。
当日主力资金净流入34.67万元，占总成交额1.14%；游资资金净流出68.78万元，占总成交额2.27%；散户资金净流入34.11万元，占总成交额1.12%。
明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月24日召开，会议由庄君新先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：- 选举庄君新先生为董事长，任期三年。- 设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任分别为庄君新、费锦红、张惠忠、田景岩。- 聘任庄君新先生为总经理，任期三年。- 聘任余海洁女士、刘贤军先生、赵成进先生为副总经理，任期三年。- 聘任李萍女士为财务总监，任期三年。- 聘任袁春怡女士为董事会秘书，任期三年。- 聘任王楚雁女士为证券事务代表，任期三年。- 聘任罗方慧女士为审计部负责人，任期三年。
所有议案均获全票通过。
明新旭腾新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月24日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开，出席股东及代理人共54名，持有表决权的股份总数为116,050,881股，占公司有表决权股份总数的72.2328%。会议由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的议案，具体得票情况如下：- 董事：庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫均获超过99.89%的得票率当选。- 独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红均获超过99.89%的得票率当选。- 监事：卜凤燕、潘叶萍均获超过98.90%的得票率当选。
上海市锦天城律师事务所律师钟梦婷、陈晓曼见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。
上海市锦天城律师事务所为明新旭腾新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。公司第三届董事会第二十九次会议决议召集此次大会，会议通知于2025年2月8日发布。大会于2025年2月24日下午14:00在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室召开，由董事长庄君新主持，采用现场投票和网络投票结合方式。出席股东及股东代理人共54人，代表有表决权股份116,050.881股，占公司有表决权股份总数的72.2328%。大会审议通过了选举董事、独立董事和监事的议案。选举产生的董事包括庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫；独立董事为田景岩、张惠忠、费锦红；监事为卜凤燕、潘叶萍。各候选人得票率均超过98.8%，中小投资者股东也参与了投票。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。
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