截至2025年2月24日收盘，五矿新能(688779)报收于5.16元，上涨0.19%，换手率1.21%，成交量23.3万手，成交额1.2亿元。
当日主力资金净流入91.2万元，占总成交额0.76%；游资资金净流入87.47万元，占总成交额0.73%；散户资金净流出178.67万元，占总成交额1.48%。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年3月12日14点在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为3月12日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 续聘会计师事务所；2. 补选鲁耀辉为第二届董事会非独立董事；3. 补选何小丽和宁红岩为第二届监事会非职工代表监事。股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为3月10日9时至16时。会议联系方式：联系人曾科，电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。鲁耀辉先生1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。曾历任长沙矿冶研究院、湖南长远锂科有限公司多个职位，现任公司党委副书记。截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。2024年10月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务；2024年12月，公司原监事高云川先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，为完善公司治理架构，保证公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并补选监事会主席。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐，提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务和内部控制审计机构。天职国际成立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截至2023年底，天职国际拥有合伙人89人，注册会计师1165人，2023年度收入总额31.97亿元，其中审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额不低于2亿元。近三年，天职国际及从业人员因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。项目合伙人傅成钢、签字注册会计师徐兴宏和陈天骄、项目质量控制复核人王金峰均具备丰富经验。2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元。公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十九次会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议批准。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
