2月24日股市必读：春晖智控（300943）董秘有最新回复

截至2025年2月24日收盘，春晖智控(300943)报收于13.97元，下跌0.57%，换手率4.66%，成交量6.26万手，成交额8705.26万元。

董秘最新回复

投资者： 陈总，您好。请问截止到2月20日股东人数是多少
董秘： 您好，为了保证信息披露的公平公正公开，公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所相关要求对股东户数在指定媒体上进行披露，敬请关注公司定期报告，谢谢！

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1548.21万元，占总成交额17.78%，散户资金净流入1550.17万元，占总成交额17.81%。
• 公司公告汇总：春晖智控第九届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括使用不超过20,000万元闲置募集资金及不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理，以及将“研发中心升级建设项目”和“信息化系统升级建设项目”延期至2027年5月。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1548.21万元，占总成交额17.78%；- 游资资金净流出1.96万元，占总成交额0.02%；- 散户资金净流入1550.17万元，占总成交额17.81%。

公司公告汇总

第九届董事会第六次会议决议公告

• 浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年2月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人。
• 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金及不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用。
• 审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，预计与多家关联方发生购买服务、支付电费、出租房屋、采购原材料及接受担保等日常关联交易，关联董事回避表决。
• 审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，同意公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保，该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意“研发中心升级建设项目”和“信息化系统升级建设项目”延期至2027年5月。
• 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》，定于2025年3月12日下午14:30召开股东大会。

第九届监事会第六次会议决议公告

• 浙江春晖智能控制股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年2月24日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席景江兴先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
• 监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金及公司和子公司使用不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理，认为符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益情形。
• 监事会认为公司及子公司2025年度申请综合授信额度并相互提供担保符合相关规定，有助于维持稳定财务结构，提高经济效益，不存在损害股东利益情形。
• 监事会同意对部分募投项目重新论证并延期，认为符合相关规定，不会对正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益情形。

国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

• 截至2024年12月31日，公司尚未投入的募集资金金额为23,425.37万元，其中16,200万元用于现金管理，7,225.37万元存放于募集资金专户。
• 公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金及不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资品种包括安全性高、流动性好的产品，募集资金仅限于保本型产品且不得质押。
• 保荐机构认为，该事项符合相关规定，同意春晖智控使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见

• 春晖智控首次公开发行股票募集资金净额为27,704.58万元，用于多个项目。截至2024年12月31日，部分项目进展缓慢，如研发中心升级建设项目、信息化系统升级建设项目等。
• 公司决定将“研发中心升级建设项目”和“信息化系统升级建设项目”的预计可使用状态日期从2025年5月延长至2027年5月，主要原因是行业下行、市场需求不及预期，导致公司收入及利润下滑，出于谨慎原则控制了投资节奏。
• “研发中心升级建设项目”的实施地点由浙江上虞经济开发区和上海松江区变更为浙江上虞经济开发区和上海嘉定区。
• 公司对这两个项目的可行性和预计收益进行了重新论证，认为项目实施具有必要性和可行性，不会对公司的正常经营产生不利影响。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

• 浙江春晖智能控制股份有限公司将于2025年3月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。
• 会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。
• 出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
• 会议审议事项包括：1. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；2. 关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案。上述议案需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票。
• 登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年3月11日9:30-16:30。会议联系方式：联系人陈峰，电话0575-82157070，传真0575-82158515。与会人员食宿及交通费自理。

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