2月21日股市必读：五矿新能（688779）当日主力资金净流出804.93万元，占总成交额6.3%

截至2025年2月21日收盘，五矿新能(688779)报收于5.15元，上涨2.18%，换手率1.3%，成交量25.02万手，成交额1.28亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：五矿新能主力资金净流出804.93万元，占总成交额6.3%。
• 公司公告汇总：五矿新能将于2025年3月12日召开第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、补选非独立董事及非职工代表监事等议案。

交易信息汇总

五矿新能2025-02-21资金流向如下：- 主力资金净流出804.93万元，占总成交额6.3%；- 游资资金净流入202.48万元，占总成交额1.59%；- 散户资金净流入602.45万元，占总成交额4.72%。

公司公告汇总

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年3月12日14点在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为3月12日9:15-15:00。会议将审议以下三项议案：1. 续聘会计师事务所；2. 补选鲁耀辉为第二届董事会非独立董事；3. 补选何小丽和宁红岩为第二届监事会非职工代表监事。

股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为3月10日9时至16时。会议联系方式：联系人曾科，电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com。

关于补选非独立董事的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。鲁耀辉先生现为公司党委副书记，间接持有公司0.1139%股份，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于补选监事的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。原监事吴世忠先生和高云川先生分别因工作安排和个人原因辞去监事职务。

关于续聘会计师事务所的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务和内部控制审计机构。天职国际成立于1988年12月，2023年度收入总额31.97亿元，其中审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元。该议案已由公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

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