截至2025年2月21日收盘，指南针(300803)报收于97.92元，上涨2.72%，换手率5.91%，成交量24.07万手，成交额23.3亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：当日主力资金净流入4247.3万元，占总成交额1.82%；游资资金净流出5845.11万元，占总成交额2.51%；散户资金净流入1597.81万元，占总成交额0.69%。
- 公司公告汇总：北京指南针科技发展股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过290,458万元，用于增资全资子公司麦高证券，旨在满足公司业务发展需求，增强盈利能力和核心竞争力。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流入4247.3万元，占总成交额1.82%；- 游资资金净流出5845.11万元，占总成交额2.51%；- 散户资金净流入1597.81万元，占总成交额0.69%。
公司公告汇总
2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
- 北京指南针科技发展股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过290,458万元，用于增资全资子公司麦高证券。
- 发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定的各类投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
- 发行背景包括资本市场改革深化、高水平对外开放、居民资产配置转向金融资产、金融科技革命等。
- 发行目的在于完善公司战略版图，打造证券业务生态闭环，提升麦高证券资本实力，改善资本结构，增强抗风险能力。
- 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定，定价原则、发行对象选择范围、数量和标准均合规。
- 发行方式为向特定对象发行A股股票，发行方案已通过多次董事会及股东大会审议，尚需深交所审核及中国证监会同意注册。
- 发行完成后，将加强募集资金管理，推进麦高证券业务发展，优化公司治理，落实现金分红政策，维护股东利益。
2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
- 北京指南针科技发展股份有限公司计划2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过290,458万元，将全部用于增资全资子公司麦高证券。
- 发行对象不超过35名，包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等。
- 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
- 发行数量不超过发行前公司总股本的30%。
- 麦高证券拟使用募集资金发展财富管理、融资融券、投资银行、证券投资业务，以及信息技术和合规风控建设等。
- 本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，广州展新仍为控股股东，黄少雄、徐兵仍为实际控制人。
- 公司已根据相关法律法规制定利润分配政策，确保股东权益。
- 本次发行有助于提升公司资本实力，改善资本结构，增强抗风险能力，推动麦高证券业务发展，服务辽沈经济和国家东北振兴战略。
关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告
- 北京指南针科技发展股份有限公司拟向特定对象发行A股股票。
- 根据相关法规要求，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响并提出填补措施，相关主体作出承诺。
- 假设条件包括：宏观经济环境无重大变化，发行于2025年6月完成，募集资金总额290,458万元，总股本增至777,682,405股，发行股份数量为发行前总股本的30%，2025年度净利润与2024年持平、增长或减少10%。
- 基于此，公司测算了对每股收益的影响。
- 本次发行将增加公司总股本和净资产，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，存在即期回报被摊薄的风险。
- 募集资金将用于增资全资子公司麦高证券，提升其净资本水平和抗风险能力，增强公司与麦高证券的业务协同效应。
- 公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括加强募集资金管理、推进麦高证券业务发展、优化公司治理和严格落实现金分红政策。
- 公司董事、高管、控股股东及实际控制人作出承诺，确保填补回报措施的执行。
关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
- 北京指南针科技发展股份有限公司（证券代码：300803）于2025年2月21日发布关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况的公告。
- 公司先后于2022年5月16日、2023年5月15日及2024年12月20日召开会议审议通过相关议案。
- 鉴于公司在2024年第四季度以自筹资金共计9,541.2766万元进行财务性投资，根据法规要求，该款项需从募集资金总额中扣除，因此募集资金总额由30.00亿元调减至290,458万元。
- 本次修订涉及多个方面，包括发行数量、募集资金用途、公司股本情况、财务数据更新等。
- 此外，预案及相关文件还补充及修改了公司以自筹资金先行增资子公司麦高证券及后续资金置换的相关表述。
- 同时，更新了本次发行对公司主要财务指标的影响、募集资金使用必要性及可行性分析等内容。
- 公司已召开第十三届董事会第三十六次会议和第十四届监事会第二十七次会议，审议通过了相关修订议案。
关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
- 北京指南针科技发展股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过290,458万元，扣除发行费用后将全部用于增资全资子公司麦高证券有限责任公司。
- 麦高证券拟使用资金分别用于财富管理业务（不超过80,000万元）、融资融券业务启动资金（不超过50,000万元）、投资银行业务（不超过30,000万元）、证券投资业务（不超过40,000万元）、信息技术和合规风控建设（不超过50,000万元）及补充运营资金（不超过40,458万元）。
- 公司在2022年7月和2024年12月已分别以自筹资金5.00亿元和2.00亿元先行增资麦高证券，并将在募集资金到位后予以置换。
- 麦高证券原名网信证券，自2018年起连续亏损，2021年7月进入破产重整程序。
- 公司通过重整计划取得其100%股权，并于2022年7月将其纳入合并报表范围，2023年1月更名为麦高证券。
- 本次募集资金有助于麦高证券彻底摆脱历史经营困境，完善公司业务布局，提升核心竞争力，符合国家产业政策导向。
- 本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率降低，资产结构更为稳健，增强偿债能力和抗风险能力。
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