2月21日股市必读：新集能源发生1笔大宗交易 成交金额215.36万元

截至2025年2月21日收盘，新集能源(601918)报收于6.55元，下跌1.36%，换手率1.32%，成交量34.12万手，成交额2.24亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：新集能源2025年2月21日主力资金净流出4747.59万元，占总成交额21.22%。
• 公司公告汇总：新集能源十届二十一次董事会全票通过多项议案，包括调整董事会战略发展委员会成员、审议通过2025年度工资总额预算方案等。
• 公司公告汇总：新集能源2025年第一次临时股东大会审议通过了关于关联交易、购买董监高责任险及选举孙凯为第十届董事会董事的议案。

交易信息汇总

新集能源2025年2月21日的资金流向显示，主力资金净流出4747.59万元，占总成交额的21.22%；游资资金净流入1580.39万元，占总成交额7.06%；散户资金净流入3167.2万元，占总成交额14.15%。此外，当天还发生了1笔大宗交易，成交金额为215.36万元。

公司公告汇总

新集能源十届二十一次董事会决议公告

中煤新集能源股份有限公司十届二十一次董事会于2025年2月20日在淮南市召开，会议应到董事8名，实到8名，由董事长王志根主持。会议审议通过了以下议案：- 调整第十届董事会战略发展委员会组成人员，由董事长王志根任主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为委员。- 审议通过《公司2025年度工资总额预算方案》。- 修订《公司合规管理办法》，自董事会审议通过之日起实施，原办法同步废止。- 审议通过《公司2024年度合规管理工作报告》。- 审议通过《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。- 审议通过《公司2024年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》。所有议案均获得8票全票通过。

北京市嘉源律师事务所关于中煤新集能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所为中煤新集能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。股东大会于2025年2月20日14:30在安徽省淮南市召开，出席股东及代理人共754名，代表股份1,352,482,299股，占公司享有表决权股份总数的52.2084%。会议审议并通过了三项议案：1. 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案；2. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；3. 关于选举孙凯先生为公司第十届董事会董事的议案。所有议案均获得有效表决权过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。

新集能源2025年第一次临时股东大会决议公告

中煤新集能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月20日在安徽省淮南市召开，出席大会的股东和代理人共754人，持有表决权的股份总数为1,352,482,299股，占公司有表决权股份总数的52.2084%。会议审议通过了三项议案：1. 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案，同意票数为545,615,322股，占比96.5842%；2. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案，同意票数为1,348,493,092股，占比99.7050%；3. 关于选举孙凯先生为公司第十届董事会董事的议案，得票数为1,344,986,730股，占比99.4457%，孙凯先生当选。

人事与薪酬委员会关于十届二十一次董事会相关议案的审核意见

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会于2025年2月19日召开2025年第一次会议，对公司提交的十届二十一次董事会关于《公司2025年度工资总额预算方案》的议案进行了审核。委员会认为该方案合理、透明，符合公司可持续发展战略，有助于促进职工队伍稳定，提升职工积极性，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交十届二十一次董事会审议。

董秘最新回复

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