每周股票复盘：深高速（600548）向关联方发出认购邀请书及多项议案获通过

截至2025年2月21日收盘，深高速（600548）报收于11.6元，较上周的11.7元下跌0.85%。本周，深高速2月19日盘中最高价报12.2元。2月21日盘中最低价报11.34元。深高速当前最新总市值252.97亿元，在铁路公路板块市值排名8/33，在两市A股市值排名627/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】深高速向招商局公路网络科技控股股份有限公司发出认购邀请书参与股票认购。
• 【公司公告汇总】深高速第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第三十次会议成功召开，多项议案获得通过。

公司公告汇总

第九届董事会第五十二次会议决议公告

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十二次会议于2025年2月20日召开，会议应到董事10人，实际出席10人。会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下三项议案：

• 关于向关联方发出认购邀请书参与股票认购及相关关联交易的议案：公司取得中国证监会同意向特定对象发行A股股票的批复，董事会同意向招商局公路网络科技控股股份有限公司发出认购邀请书，邀请其参与认购。关联董事伍燕凌回避表决，议案获得9票赞成通过。独立董事一致同意将议案提交董事会审议。
• 关于向特定对象发行股票相关授权的议案：为确保发行顺利，董事会授权董事长在发行过程中，如发行股数未达拟发行数量70%，可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数要求；如有效申购不足，授权董事长决定是否启动追加认购程序。议案全票通过。
• 关于开立募集资金专用账户的议案：董事会同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司依法开立募集资金专用账户，实行专户专储管理，并授权董事长办理相关事宜。议案全票通过。

特此公告。深圳高速公路集团股份有限公司董事会2025年2月20日。

第九届监事会第三十次会议决议公告

深圳高速公路集团股份有限公司第九届监事会第三十次会议于2025年2月20日召开，应到监事3人，实际出席3人，其中监事林继童因个人事务原因未能亲自出席，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。会议由监事叶辉晖主持。会议审议并通过了关于向关联方发出认购邀请书参与股票认购及相关关联交易的议案，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。本次关联交易符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。特此公告。深圳高速公路集团股份有限公司监事会2025年2月20日。

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