截至2025年2月21日收盘，美芝股份（002856）报收于8.93元，较上周的8.84元上涨1.02%。本周，美芝股份2月18日盘中最高价报9.29元。2月17日盘中最低价报8.88元。美芝股份当前最新总市值12.08亿元，在装修装饰板块市值排名22/23，在两市A股市值排名5098/5130。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，审议通过以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司发生日常关联交易，预计合同金额不超过20,000万元，涉及提供建筑装饰装修相关工程服务。关联董事何伏信先生回避表决，议案需提交股东大会审议。- 关于补选第五届董事会独立董事的议案：独立董事林小利先生辞职，提名江振雄先生为新独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。- 关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案：调整战略委员会委员，新增江振雄先生为委员，调整自其当选独立董事后生效。- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开2025年第一次临时股东大会。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年2月18日下午召开，审议通过以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司发生日常关联交易，预计合同金额不超过20,000万元，需提交股东大会审议。- 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案：黎敬良先生、林志萍女士辞去监事职务，提名魏汝女士、曾凌芝女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议事项包括：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案；3. 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案（累积投票）。
公司及合并报表范围内子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司发生日常关联交易，预计合同金额不超过20,000万元，涉及提供建筑装饰装修相关工程服务。该事项需提交股东大会审议，并已获独立董事同意。
广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人，江振雄承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。
江振雄已同意由广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）提名为第五届董事会独立董事候选人，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。
公司独立董事林小利先生辞职，提名江振雄先生为新任独立董事候选人，调整后的战略委员会成员包括何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄。
黎敬良先生、林志萍女士因工作调整辞去监事职务，提名魏汝女士、曾凌芝女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
提名委员会一致同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性符合相关法规及深圳证券交易所其他相关规定。
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