每周股票复盘：蓝科高新（601798）聘任新副总经理及董事会战略委员会更名

截至2025年2月21日收盘，蓝科高新（601798）报收于6.35元，较上周的6.4元下跌0.78%。本周，蓝科高新2月18日盘中最高价报6.55元。2月21日盘中最低价报6.25元。蓝科高新当前最新总市值22.51亿元，在专用设备板块市值排名149/176，在两市A股市值排名4615/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：蓝科高新聘任王海波先生为公司副总经理
• 公司公告汇总：董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
• 公司公告汇总：部分职能部门名称更改以适应公司发展需求

公司公告汇总

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过以下议案：

• 聘任副总经理：同意聘任王海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王海波先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规规定。

• 战略委员会更名及修订工作细则：为适应公司战略与可持续发展需要，规范ESG工作，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并同步修订委员会工作细则。

• 部分职能部门更名：为适应公司发展需求，拟将审计部名称更改为审计督察办公室，与纪委办公室合署办公；运营管理部名称更改为经营管理部。此举有助于明确和强化相关部门职能和责任，其他职能部门、科研、业务和制造板块职责保持不变。

特此公告。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会，2025年2月20日。

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，加强投资决策科学性，提升ESG管理能力。委员会由3至5位董事组成，至少1位为独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。委员会下设战略投资工作组和可持续发展（ESG）工作组，由总经理任组长。

主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、可持续发展目标及战略规划进行研究并提出建议；识别重大可持续发展风险和机遇，指导应对措施；监督环境、社会责任及公司治理工作，评估可持续发展绩效；审阅相关披露文件，确保ESG信息披露完整准确。委员会提案提交董事会审议，会议通知提前三天发出，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录保存不少于10年，委员对会议内容负有保密义务。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司修订了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，主要变化如下：

• 第一条：新增提升公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力。依据增加了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》。
• 第二条：委员会名称变更为“战略与可持续发展委员会”，新增对可持续发展和ESG的研究并提出建议。
• 第七条：新增下设战略投资工作组和可持续发展（ESG）工作组，由公司总经理任组长，相关职能部室负责人担任成员。
• 第八条：新增对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构等的研究并提出建议；识别重大影响的可持续发展风险和机遇；监督环境、社会责任及公司治理工作的实施；审阅公司可持续发展相关披露文件。
• 第十条：明确工作组负责前期准备工作，提供战略发展规划、重大投资融资、资本运作、可持续发展事务等相关资料。
• 第十二条：增加全体委员一致同意可豁免会议通知时间限制的规定。
• 第十四条：会议召开方式新增“现场、通讯或两者结合”。

其余条款主要为适应新名称和职责调整进行了相应修改。

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