每周股票复盘：江丰电子（300666）召开董事会与监事会审议多项重要议案

截至2025年2月21日收盘，江丰电子（300666）报收于74.55元，较上周的68.16元上涨9.38%。本周，江丰电子2月21日盘中最高价报74.75元。2月17日盘中最低价报67.15元。江丰电子当前最新总市值197.81亿元，在半导体板块市值排名58/159，在两市A股市值排名823/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：江丰电子召开董事会与监事会，审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案。
• 公司公告汇总：江丰电子全资子公司湖南江丰科技拟向交通银行申请3亿元贷款，公司提供连带责任保证担保。
• 公司公告汇总：江丰电子将于3月5日召开2025年第一次临时股东会，审议三项重要议案。
• 公司公告汇总：江丰电子发布会计政策变更公告，自2024年1月1日起执行新的会计准则。
• 公司公告汇总：江丰电子预计2025年度日常关联交易总额不超过163,877万元，2024年实际发生额为124,759.61万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十四次会议决议公告

宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年2月14日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总额不超过163,877万元，关联董事姚力军、边逸军、于泳群回避表决。- 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意湖南江丰科技产业集团有限公司向交通银行申请3亿元贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额度为3亿元，有效期12年。- 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年3月5日召开临时股东会。

第四届监事会第十四次会议决议公告

宁波江丰电子材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月14日召开，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易符合公司业务发展需求，定价公允合理。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

江丰电子将于2025年3月5日下午14:50召开2025年第一次临时股东会，会议地点为浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室。会议将审议三项议案：1. 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案；2. 关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案；3. 关于2025年度日常关联交易预计的议案。

关于会计政策变更的公告

根据财政部《企业会计准则解释第18号》，江丰电子自2024年1月1日起对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算，计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

江丰电子预计2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过163,877万元，涵盖结算房租及物业费、能耗费、采购和销售材料及加工劳务、技术服务等。2024年实际发生关联交易总金额为124,759.61万元。

关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

江丰电子全资子公司湖南江丰科技产业集团有限公司因项目建设与经营资金需求，拟向交通银行申请3亿元贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额度为3亿元，有效期12年。

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