每周股票复盘：高新兴（300098）申请银行授信并预计2025年度关联交易额

截至2025年2月21日收盘，高新兴（300098）报收于6.62元，较上周的5.89元上涨12.39%。本周，高新兴2月21日盘中最高价报6.72元。2月17日盘中最低价报5.97元。高新兴当前最新总市值115.04亿元，在通信设备板块市值排名30/87，在两市A股市值排名1397/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】高新兴向兴业银行广州分行申请1亿元综合授信额度
• 【公司公告汇总】预计2025年度高新兴与关联方发生日常关联交易金额不超过1.4亿元
• 【公司公告汇总】高新兴制定《舆情管理制度》以提高舆情应对能力

公司公告汇总

第六届董事会第二十四次会议决议的公告

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过三项议案：

• 同意公司向兴业银行广州分行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度，具体授信品种、融资金额和期限以银行最终审批为准，授信额度不等于实际融资金额。议案全票通过。
• 预计2025年度公司及子公司与关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广州）科技有限公司及其下属子公司发生日常关联交易金额合计不超过14,000万元人民币（含税），遵循市场规则及合同签署流程。董事贾幼尧、黄国兴回避表决，议案4票同意通过。
• 制定《高新兴科技集团股份有限公司舆情管理制度》，以提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。议案全票通过。

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年2月14日召开，会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及合并报表范围内子公司与关联方发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过14,000.00万元人民币（含税）。独立董事认为，上述关联交易基于公平自愿、互惠互利原则，符合法律法规及《公司章程》，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

第六届监事会第十五次会议决议的公告

高新兴科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及合并报表范围内子公司与关联方发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过14,000万元人民币（含税）。公司与关联公司的交易将遵循市场规则及合同签署流程，秉承公平公正原则。议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

高新兴科技集团股份有限公司预计2025年度与关联方发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过14,000万元人民币（含税）。2024年度，公司与上述关联方实际发生总金额为3,992.71万元（不含税，尚未经审计）。2025年度关联交易具体情况如下：

• 向关联人销售产品、商品、提供劳务：预计金额12,994.05万元，上年发生金额3,231.94万元。
• 向关联人提供服务：预计金额247.20万元，上年发生金额174.65万元。
• 向关联人采购原材料、硬件及服务：预计金额758.75万元，上年发生金额586.12万元。

公司董事会及独立董事认为，上述关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

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