截至2025年2月20日收盘，金瑞矿业(600714)报收于10.07元，上涨0.3%，换手率2.42%，成交量6.99万手，成交额7028.54万元。
当日主力资金净流出30.89万元，占总成交额0.44%；游资资金净流入238.96万元，占总成交额3.4%；散户资金净流出208.06万元，占总成交额2.96%。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届二次会议于2025年2月19日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长任小坤先生主持。会议审议并通过以下议案：- 《关于聘任公司总经理的议案》：因公司经营发展需要，经董事长提名及董事会提名委员会审查通过，同意聘任郑永龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。郑永龙先生回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。- 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》：根据《公司章程》及薪酬制度相关规定，同意薪酬与考核委员会提出的2024年度高级管理人员薪酬方案。郑永龙先生、甘晨霞女士回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 《关于修订公司<内部审计管理规定>的议案》：同意公司修订的《内部审计管理规定》，并予下发执行。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于修订公司<内部控制评价实施细则>的议案》：同意公司修订的《内部控制评价实施细则》，并予下发执行。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-008号因经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会十届二次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑永龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。郑永龙先生任职资格符合相关法律法规规定，具备相应任职经历、履职能力和条件。截至公告披露日，郑永龙先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系，未受中国证监会行政处罚和上交所公开谴责或通报批评，不存在禁止任职情形。
公司制定了《内部控制评价实施细则》，旨在确保公司内部控制体系有效运行，提高管理水平，促进健康发展。细则适用于公司及所属各公司，明确了内部控制评价的工作流程和管理体系，以及各层级的职责。董事会对内部控制评价承担最终责任并对报告真实性负责，授权审计委员会负责组织、领导、监督工作，内审与法务部具体实施。评价内容包括内控自评和独立测试，对象涵盖所有内部控制活动。评价结论分为设计有效性和运行有效性，缺陷类型包括设计缺陷和运行缺陷。内审与法务部根据评价结果编制《内部控制评价报告》，提交董事会审阅并对外披露。内部控制缺陷按影响程度分为重大、重要和一般缺陷，重大缺陷需提交董事会认定并采取应对策略。
公司内部审计管理规定旨在加强公司内部审计工作，提高审计质量，确保审计工作规范化。该规定适用于公司及其所属各公司，定义了内部审计为对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的独立、客观监督、评价和建议，以促进公司完善治理、规避经营风险、增加公司价值和实现战略目标。内部审计工作遵循提高经营管理水平、风险防范能力、促进可持续发展的原则，坚持独立性和依法审计，实现审计对象、重点、期间的全覆盖。内部审计机构为内审与法务部，接受公司审计委员会领导并向董事会报告工作，负责内部控制测试、评价及经济活动审计监督。内部审计依据国家法律、法规、政策及公司规章制度，涵盖遵循性、风险、绩效、任期经济责任、工程预结算及其他专项审计。审计程序包括年度审计计划制定、物资价格、付款计划、合同审计、招标审计与控制、工程预决算审计、内部财务收支审计、审计报告编制、后续审计及内部控制评价。审计纪律要求审计人员依法审计，保守秘密，遵守职业道德。本制度由内审与法务部负责解释，经董事会审议通过后实施。
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