2月20日股市必读：风神股份（600469）当日主力资金净流入32.53万元，占总成交额1.25%

截至2025年2月20日收盘，风神股份(600469)报收于6.0元，上涨0.67%，换手率0.6%，成交量4.36万手，成交额2600.81万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入32.53万元，占总成交额1.25%。
• 公司公告汇总：风神轮胎股份有限公司将召开2025年第一次临时股东大会，审议与中化集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》暨关联交易的议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入32.53万元，占总成交额1.25%；游资资金净流出67.9万元，占总成交额2.61%；散户资金净流入35.37万元，占总成交额1.36%。

公司公告汇总

风神轮胎股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

• 会议通知于2025年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出，2025年2月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王建军先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
• 审议通过三项议案：
• 《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王建军、杨汉剑回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于制定<风神轮胎股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》，全体董事一致通过，赞成7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，全体董事一致通过，赞成7票，反对0票，弃权0票。

风神轮胎股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

• 监事会会议通知于2025年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出，2025年2月19日召开，应到监事5名，实际出席5名，会议合法有效。
• 审议通过《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联监事徐涛回避表决，赞成4票，反对0票，弃权0票。

风神轮胎股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年3月7日9点00分召开，地点为焦作市焦东南路48号公司行政楼，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月7日9:15-15:00。
• 审议议案为《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联股东中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司需回避表决。
• 股权登记日为2025年3月4日，登记时间为2025年3月6日，地点为公司行政楼会议室，股东可通过现场、信函或传真方式办理登记。

风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议

• 会议于2025年2月19日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事张功富先生召集和主持，符合有关法律法规和公司章程规定。
• 审议通过《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，认为协议遵循平等自愿原则，定价公允，有利于提高资金收益，提升资金运营能力，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

风神轮胎股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

• 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，签字注册会计师变更为杨宝萱女士（项目合伙人）、李小璇女士，项目质量控制复核人仍为葛勤先生。
• 杨宝萱女士自2008年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过中化装备、青岛双星等上市公司审计报告；李小璇女士2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，近三年未签署过上市公司审计报告。
• 此次变更不影响公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作。

风神轮胎股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

• 公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，协议有效期3年，提供存款、结算、信贷等金融服务。
• 协议内容包括：存款利率不低于中国人民银行同期同类存款利率，每日最高存款余额不高于人民币10亿元；免费提供付款、收款及相关辅助服务；提供优惠贷款利率及费率；按需磋商并订立独立协议。
• 中化财务公司成立于2008年6月4日，注册资本60亿元，截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元，所有者权益126.19亿元。
• 该关联交易有利于公司优化财务管理、降低融资成本，符合公司及股东利益，已获第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

• 行动方案旨在落实党的二十大和中央金融工作会议精神，推动公司高质量发展，保护投资者权益。
• 公司深耕卡客车和非公路轮胎业务，产品销往140多个国家和地区，是多家知名企业的战略供应商。
• 2024年，公司将推进产品高端化、数字化转型和绿色发展，聚焦主责主业，优化产业布局，提升市场份额。
• 注重股东回报，2020年至2024年三季度累计派发现金红利30,636.93万元，占净利润的38.24%；未来三年，确保每年现金分红不少于年均可供分配利润的30%，并可能进行中期利润分配。
• 坚持创新驱动，截至2024年9月30日拥有362项专利，将持续加大研发投入，突破关键技术，提升产品性能。
• 优化投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者沟通，提高信息披露透明度，深化资本市场沟通。
• 规范运作，提升治理水平，强化“关键少数”责任，确保合规履职，保障股东权益。

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