2月20日股市必读：苏利股份（603585）当日主力资金净流出550.08万元，占总成交额12.61%

截至2025年2月20日收盘，苏利股份(603585)报收于12.64元，上涨1.77%，换手率1.92%，成交量3.46万手，成交额4362.11万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出550.08万元，占总成交额12.61%。
• 公司公告汇总：苏利股份完成董事会和监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员，汪静莉当选为第五届董事会董事长及总经理。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出550.08万元，占总成交额12.61%；
• 游资资金净流入87.85万元，占总成交额2.01%；
• 散户资金净流入462.22万元，占总成交额10.6%。

公司公告汇总

苏利股份第五届董事会第一次会议决议公告

• 江苏苏利精细化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年2月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效，由汪静莉女士主持。
• 会议审议通过以下议案：
• 选举汪静莉女士为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
• 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员：
  • 审计委员会：沙昳（主任）、胡跃年、徐荔军。
  • 提名委员会：段亚冰（主任）、沙昳、刘志平。
  • 薪酬与考核委员会：胡跃年（主任）、段亚冰、汪静莉。
  • 战略委员会：缪金凤（主任）、孙海峰、汪静莉。
• 聘任公司高级管理人员：
  • 总经理：汪静莉
  • 副总经理：孙海峰、常诚
  • 董事会秘书：张哲
  • 总工程师：王大文
  • 财务总监：李刚
• 任期至第五届董事会届满。

苏利股份2025年第一次临时股东大会决议公告

• 江苏苏利精细化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月20日在江苏省江阴市临港街道润华路7号-1召开，出席本次会议的股东和代理人共43人，持有表决权的股份总数为81,171,400股，占公司有表决权股份总数的44.1500%，会议由公司董事会召集，董事长缪金凤女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
• 会议审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案：
• 第五届董事会非独立董事：缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军当选，得票数占比均超过99.7980%。
• 第五届董事会独立董事：胡跃年、段亚冰、沙昳当选，得票数占比均超过99.7948%。
• 第五届监事会非职工代表监事：张育雨、王丽霞当选，得票数占比均超过99.8052%。
• 国浩律师（上海）事务所张隽、王伟律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

国浩律师（上海）事务所关于江苏苏利精细化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 国浩律师(上海)事务所受江苏苏利精细化工股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。
• 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
• 出席本次股东大会的股东及股东代理人共43人，代表股份总数为81,171,400股，占公司有表决权股份总数的44.1500%。
• 会议审议通过了以下议案：
• 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案；
• 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案；
• 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案。
• 所有议案均采取累积投票制表决，表决结果合法有效。
• 国浩律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。法律意见书由张隽律师、王伟律师出具。

苏利股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

• 江苏苏利精细化工股份有限公司于2025年1月14日和2月20日分别召开了职工大会和临时股东大会，选举产生了第五届董事会和监事会成员，完成了换届选举。
• 第五届董事会成员包括董事长汪静莉，非独立董事缪金凤、刘志平、孙海峰、王大文、徐荔军，独立董事段亚冰、胡跃年、沙昳。
• 董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会主任委员分别为沙昳、段亚冰、胡跃年和缪金凤。
• 第五届监事会成员包括监事会主席张育雨，监事王丽霞、汤培烨。
• 公司还聘任了新一届高级管理人员，具体为总经理汪静莉，副总经理孙海峰、常诚，董事会秘书张哲，总工程师王大文，财务总监李刚。
• 上述人员任期自选举或审议通过之日起至第五届董事会或监事会任期届满之日止。

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