截至2025年2月19日收盘，酒钢宏兴(600307)报收于1.5元，上涨0.0%，换手率0.43%，成交量27.15万手，成交额4070.53万元。
酒钢宏兴2025年2月19日的资金流向显示，当日主力资金净流入156.35万元，占总成交额3.84%；游资资金净流出105.04万元，占总成交额2.58%；散户资金净流出51.31万元，占总成交额1.26%。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月18日召开，会议由副董事长杜昕先生主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《公司2025年度经营发展计划》，计划生产生铁753.5万吨、粗钢901.1万吨（含不锈钢64万吨）、钢材881.9万吨（含不锈钢材59万吨），实现营业收入353亿元，新建固定资产投资项目28项，计划投资5.31亿元；续建项目32项，计划投资33.96亿元。- 审议通过《公司2025年度期货套期保值计划》，同意对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤按不超过6.44亿元开展套期保值业务。- 审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，授信期限为3年。- 审议通过《公司关于全资子公司吸收合并乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司的议案》。- 审议通过《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郭继荣先生、吕向东先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《公司关于制订 <全面风险管理制度 >的议案》。- 审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
会议还听取了《公司2024年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》和《公司2024年安全环保工作总结暨2025年重点工作计划》。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议于2025年2月18日召开，会议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议以记名投票的方式审议并通过了《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》。公司本次补充调整2024年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司将于2025年3月6日15点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月6日9:15-15:00。会议审议议案为“公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案”。
公司第八届董事会审计委员会对《公司关于制订 <全面风险管理制度 >的议案》进行了审核，认为该制度的制订对公司具有重要意义，同意将该议案提交至公司第八届董事会第十九次会议进行审议。
公司董事会收到原副总经理张磊先生递交的辞职报告，张磊先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会对公司多项议案进行了审核，并发表意见如下：- 同意公司基于2025年度宏观经济形势预判及经营现状制定的年度经营发展计划。- 同意《公司2025年度期货套期保值计划》提交第八届董事会第十九次会议审议。- 同意公司向金融机构申请不超过15亿元（含）人民币的综合授信额度。- 同意全资子公司嘉利汇公司吸收合并其全资子公司正泰物流公司。
主要内容包括：- 关联交易情况：关联方采购2024年度预计金额2,144,860.00万元，实际发生金额1,982,798.89万元（未经审计）。关联方销售2024年度预计金额1,048,528.60万元，实际发生金额967,150.60万元（未经审计）。- 补充调整情况：如酒钢物流增加40,000.00万元至220,000.00万元；聚东房地产增加45,000.00万元至205,000.00万元等。关联方销售如聚东房地产增加26,000.00万元至184,000.00万元；酒钢集团增加22,000.00万元至102,000.00万元等。- 审议程序：第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事郭继荣先生、吕向东先生回避表决，其他6名非关联董事全票通过。按照相关规定，本次调整尚需提交股东大会审议。- 影响：上述关联交易对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力具有积极意义，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
独立董事一致认为，此次对2024年度部分日常关联交易预计事项进行补充调整，是基于公司正常业务需要，遵循市场化原则，能够保证公司生产经营的稳定。定价公允、交易公平合理，符合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会进行审议。
全资子公司乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司（简称“嘉利汇公司”）拟对其全资子公司乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司（简称“正泰物流公司”）进行吸收合并。合并完成后，正泰物流公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由嘉利汇公司承继。该事项已通过公司第八届董事会第十九次会议审议，不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。嘉利汇公司注册资本7,000万元，截至2024年12月31日，资产总额12,006.08万元，负债总额11,595.79万元，净资产410.29万元，2024年实现营业收入229,920.55万元，净利润452.55万元。正泰物流公司注册资本2,000万元，截至2024年12月31日，资产总额2,110.20万元，负债总额319.35万元，净资产1,790.85万元，2024年实现营业收入1,159.22万元，净利润29.79万元。本次吸收合并旨在优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司合并报表、经营情况、财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。
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