2月19日股市必读：长白山（603099）当日主力资金净流出2962.37万元，占总成交额11.85%

截至2025年2月19日收盘，长白山(603099)报收于32.15元，上涨1.16%，换手率2.95%，成交量7.85万手，成交额2.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：长白山2025年2月19日主力资金净流出2962.37万元，散户资金净流入3093.65万元。
• 公司公告汇总：长白山旅游股份有限公司调整向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额从不超过43,584.95万元调整为不超过23,584.95万元，主要用于长白山火山温泉部落二期和长白山旅游交通设备提升项目。

交易信息汇总

长白山2025-02-19信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出2962.37万元，占总成交额11.85%；游资资金净流出131.28万元，占总成交额0.53%；散户资金净流入3093.65万元，占总成交额12.38%。

公司公告汇总

第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

• 会议时间：2025年2月14日
• 参会人数：应到独立董事3人，实到3人
• 审议通过议案：
• 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
• 表决结果：所有议案均获3票赞成，0票反对，0票弃权，决议需向公司董事会呈报。

第四届董事会第三十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年2月18日
• 参会人数：应参与表决董事7人，实际参与7人
• 审议通过议案：
• 《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，募集资金总额调整为不超过23,584.95万元（含本数）
• 《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
• 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
• 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
• 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
• 表决结果：所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议。

第四届监事会第三十二次会议决议公告

• 会议时间：2025年2月18日
• 参会人数：应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名
• 审议通过议案：
• 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
• 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
• 表决结果：所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议。

监事会关于公司调减向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的书面审核意见

• 审核内容：公司调减向特定对象发行A股股票募集资金总额及相关事项
• 审核意见：符合相关法律法规，切实可行，符合公司实际情况和发展战略，有利于增强公司持续盈利能力，维护股东利益。确保信息披露真实、准确、完整，募集资金用途符合国家产业政策和法律法规，有助于提升公司资本实力，缓解营运资金压力，优化财务状况，实现长期稳定经营。公司对即期回报摊薄影响进行了分析并提出填补措施，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对此作出承诺，符合相关规定要求，维护了公司和股东利益。董事会审议程序、表决程序符合法律规定，决议合法有效，发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。

关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告

• 调整内容：募集资金总额从不超过43,584.95万元调整为不超过23,584.95万元，投资项目为长白山火山温泉部落二期（20,000.00万元）和长白山旅游交通设备提升项目（3,584.95万元）
• 审议情况：2025年2月18日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过
• 后续流程：尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施

向特定对象发行A股股票预案等材料修订情况说明的公告

• 修订内容：更新特别提示、发行人基本情况、发行方案概要、募集资金使用计划、股权结构、发行风险说明、摊薄即期回报对公司财务指标的影响等
• 审议情况：2025年2月18日召开的第四届董事会第三十三次会议和监事会第三十二次会议审议通过

向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿)

• 募集资金用途：长白山火山温泉部落二期（总投资53,648.92万元，拟使用募集资金20,000.00万元）和长白山旅游交通设备提升项目（总投资11,391.63万元，拟使用募集资金3,584.95万元）
• 项目目标：增加亲子俱乐部、全天候室内温泉等设施，打造亲子度假主题的旅游综合度假区，年接待游客约99.9万人次；购置多种车型以满足游客出行需求，提升旅途舒适性
• 项目意义：丰富公司产业链，提升公司经营管理能力和盈利水平，增强核心竞争力，促进长白山旅游产业高质量发展

向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）

• 假设前提：宏观经济环境无重大变化、发行于2025年6月30日完成、发行数量为80,001,000股、募集资金总额为23,584.95万元
• 财务影响：每股收益和加权平均净资产收益率可能出现不同程度的摊薄
• 应对措施：完善利润分配政策、加强募集资金管理、加快募投项目进度、完善公司治理等
• 承诺：公司董事、高管及控股股东作出相应承诺，确保填补回报措施的执行

向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿)

• 发行目的：抓住旅游行业升级机遇，完善公司产业布局，增强资金实力，促进公司健康发展
• 发行对象：不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者
• 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日
• 后续流程：已获公司董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核及中国证监会同意注册

向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

• 募集资金用途：长白山火山温泉部落二期项目（20,000万元）和长白山旅游交通设备提升项目（3,584.95万元）
• 发行对象：不超过35名，发行数量不超过80,001,000股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%
• 项目意义：提升公司旅游服务能力和市场竞争力，不会导致公司控制权变化，控股股东仍为吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，实际控制人仍为长白山管委会国资委
• 后续流程：已获公司董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核及中国证监会同意注册

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