截至2025年2月18日收盘，美芝股份(002856)报收于9.01元，下跌1.96%，换手率4.2%，成交量5.08万手，成交额4635.92万元。
美芝股份2025年2月18日的资金流向显示，当日主力资金净流入146.57万元，占总成交额3.16%；游资资金净流入168.7万元，占总成交额3.64%；散户资金净流出315.27万元，占总成交额6.8%。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，应出席董事9名，实到9名。会议审议通过以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司发生日常关联交易，预计合同金额不超过20,000万元，涉及提供建筑装饰装修相关工程服务。关联董事何伏信先生回避表决，议案需提交股东大会审议。- 关于补选第五届董事会独立董事的议案：独立董事林小利先生辞职，提名江振雄先生为新独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。- 关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案：调整战略委员会委员，新增江振雄先生为委员，调整自其当选独立董事后生效。- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开2025年第一次临时股东大会。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年2月18日下午召开，应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了两项议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司发生日常关联交易，预计合同金额不超过20,000万元，涉及提供建筑装饰装修相关工程服务。该议案需提交股东大会审议。- 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案：因工作调整，黎敬良先生、林志萍女士辞去第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。监事会同意提名魏汝女士、曾凌芝女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。该议案亦需提交股东大会审议。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议地点为深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室，时间为下午14:30。网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议审议事项包括：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案；3. 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案（累积投票）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议。股权登记日为2025年2月28日。登记时间为2025年3月3日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，地点为公司董事会办公室。联系人：何申健，电话：（0755）83262887。参会股东费用自理。网络投票的具体操作流程详见附件。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（证券代码：002856，简称“美芝股份”）于2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及合并报表范围内子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司（“广东瑞谷”）发生日常关联交易，涉及向广东瑞谷提供建筑装饰装修相关工程服务，预计合同金额不超过20,000万元。广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（“南海城建集团”）控股子公司，公司董事长何伏信先生曾在南海城建集团任职，根据相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。该事项需提交股东大会审议，并已获独立董事同意。2024年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，主要因业务开展受市场情况、招标周期等因素影响。广东瑞谷2023年末总资产29,678.17万元，净资产3,360.33万元；2024年前三季度总资产28,325.72万元，净资产7,192.30万元。交易价格参照市场价格或通过招投标确定，确保公平公允。
广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人。提名人确认被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，并通过了公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。提名人保证声明真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所或对外公告。若被提名人出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将督促其立即辞职。
江振雄已同意由广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）提名为第五届董事会独立董事候选人。声明人保证与公司无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。江振雄确认不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等规定的独立董事任职资格。他尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得证书。江振雄具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，与公司及其附属企业无任职关系，与公司主要股东、实际控制人无关联关系，未持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，过去十二个月内未有上述情形。江振雄未受过中国证监会、证券交易所处罚或调查，无重大失信记录，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。候选人承诺严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立性，并授权公司董事会秘书录入、报送相关信息。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。若辞职导致独立董事比例不符，将继续履行职责。
公司独立董事林小利先生因个人原因辞去第五届董事会独立董事及战略委员会职务。为保证公司治理结构的完善，董事会提名江振雄先生为新任独立董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。江振雄先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。鉴于董事会成员变动，公司对第五届董事会战略委员会进行调整，调整后的成员包括何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄，调整自江振雄先生经股东大会选举成为独立董事后生效，任职期限相同。江振雄先生，1969年3月出生，毕业于武汉水利电力学院，大学本科学历，房屋建筑一级注册建造师，现任佛山市南海第二建筑工程有限公司监事会主席。江振雄先生未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚。
本人江振雄尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将公告本人的上述承诺。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会收到黎敬良先生、林志萍女士提交的书面辞职报告，二人因工作调整申请辞去第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。为确保公司治理结构完善和正常经营发展，依据相关法律法规及公司章程规定，公司于2025年2月18日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名魏汝女士、曾凌芝女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。魏汝，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，高级政工师、中级经济师，现任广东南海城建集团有限公司党群综合部经理。曾凌芝，1975年4月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、中级经济师，现任广东南海城建集团有限公司财务管理部经理。两位候选人均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，对公司第五届董事会独立董事候选人江振雄先生的任职资格进行了审查。经审阅江振雄先生的履历等相关资料，未发现其存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。江振雄先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格和独立性符合相关法规及深圳证券交易所其他相关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。提名委员会一致同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。审查意见发布日期为2025年2月14日。
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