2月18日股市必读：渤海汽车（600960）当日主力资金净流入287.42万元，占总成交额6.24%

截至2025年2月18日收盘，渤海汽车(600960)报收于3.27元，下跌3.25%，换手率1.46%，成交量13.84万手，成交额4603.37万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入287.42万元，占总成交额6.24%。
• 公司公告汇总：渤海汽车第九届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
• 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知：渤海汽车将于2025年3月6日召开第二次临时股东大会，审议关联交易预计及金融服务协议议案。
• 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告：渤海汽车拟与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务协议》，涵盖存款、贷款及融资租赁等服务，协议有效期三年。
• 北京汽车集团财务有限公司风险评估报告：财务公司建立了健全的风险管理体系，截至2024年底，资产合计520.89亿元，资本充足率为17.39%，风险控制体系无重大缺陷。
• 对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案：渤海汽车制定了金融业务风险处置预案，设立风险预防处置领导小组，确保资金安全。

交易信息汇总

当日主力资金净流入287.42万元，占总成交额6.24%；游资资金净流出42.59万元，占总成交额0.93%；散户资金净流出244.83万元，占总成交额5.32%。

公司公告汇总

渤海汽车第九届董事会第六次会议通知于2025年2月14日发出，2月18日以书面传签方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱回避表决，非关联董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

渤海汽车系统股份有限公司将于2025年3月6日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月6日9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案；2. 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案。上述议案已于2024年12月31日和2025年2月19日在上海证券交易所网站及相关媒体公告。议案1、2需关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年2月27日，登记时间为2025年2月28日9:00-11:30及13:30-16:30，地点为公司董事会办公室。股东可通过信函或传真方式登记。联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号，联系电话：0543—8203960。

关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

渤海汽车系统股份有限公司拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司为北京汽车集团有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，本次交易构成关联交易。协议涵盖存款（每日最高余额不超过5亿元人民币）、贷款（综合授信额度最高不超过5亿元人民币）及融资租赁、结算等服务。截至2024年12月31日，公司在财务公司短期借款余额为39,000万元，存款余额为3,535.32万元。2025年2月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事同意并将提交股东大会审议。财务公司注册资本500,000万元，主要股东为北京汽车集团有限公司（56%）。截至2024年底，财务公司资产合计52,088,931,068.17元，所有者权益6,757,227,779.98元。此次关联交易遵循公平、公正原则，不会对公司持续经营产生不利影响。

北京汽车集团财务有限公司风险评估报告

渤海汽车系统股份有限公司根据相关法规要求，对北京汽车集团财务有限公司（简称“财务公司”）进行了评估。财务公司成立于2011年11月9日，注册资本50亿元，法定代表人朱正华，注册地址位于北京市丰台区。主要股东包括北京汽车集团有限公司（持股56%）、北京汽车投资有限公司（持股20%）、北汽福田汽车股份有限公司（持股14%）和北京海纳川汽车部件股份有限公司（持股10%）。财务公司经营范围涵盖财务顾问、信用鉴证、保险代理、担保、委托贷款、票据承兑与贴现、内部转账结算、吸收存款、贷款及融资租赁、同业拆借、企业债券承销、消费信贷及有价证券投资等。财务公司建立了健全的风险管理体系，设有股东会、董事会、监事会等治理结构，明确了各部门职责，形成了有效的风险控制机制。风险管理涵盖结算及资金管理、信贷管理、信息系统控制和审计监督等方面。截至2024年12月31日，财务公司资产合计520.89亿元，所有者权益67.57亿元，资本充足率为17.39%，各项监管指标均符合规定。公司在财务公司的日常短期借款余额为3.9亿元，存款余额为3,535.32万元，未发生延迟付款情况。财务公司内部控制制度健全，风险控制体系无重大缺陷，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案

为有效防范、及时控制和化解渤海汽车系统股份有限公司及下属分、子公司与北京汽车集团财务有限公司（简称“北汽财务公司”）的金融业务风险，保证资金安全，特制定本风险处置预案。公司成立风险预防处置领导小组，由董事长任组长，总经理及分管财务领导任副组长，成员包括财务部、审计部等部门负责人，负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。工作组由财务部协调，负责日常监督与管理并向领导小组报告。公司建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告，并严格履行关联交易的决策程序和信息披露义务。当北汽财务公司出现违反规定、单一股东贷款超限、挤兑存款、重大事项变动等情形时，立即启动预防处置机制。领导小组将督促北汽财务公司提供详细说明，制定风险应急处理方案，召开联席会议要求其采取措施自救，必要时暂缓或停止发放新增贷款，确保公司资金安全。金融业务风险平息后，公司将重新评估北汽财务公司的风险并调整业务比例，若风险因素无法消除，则中止或终止金融业务合作。本预案自公司董事会审议通过之日起实施。

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