2月18日股市必读：美晨科技（300237）当日主力资金净流入1562.33万元，占总成交额9.0%

截至2025年2月18日收盘，美晨科技(300237)报收于2.12元，下跌4.07%，换手率5.53%，成交量79.51万手，成交额1.74亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：美晨科技主力资金净流入1562.33万元，占总成交额9.0%。
• 公司公告汇总：孙来华先生辞去公司董事长、董事及相关职务，刘子传先生拟增补为第六届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：美晨科技拟以1,167.00万元收购湖北东美汽车零部件有限公司32.68%股权，交易完成后将合计持有71.66%股权。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于3月5日下午14:30召开，审议选举刘子传先生为非独立董事及修订《公司章程》两项议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1562.33万元，占总成交额9.0%；- 游资资金净流出315.4万元，占总成交额1.82%；- 散户资金净流出1246.93万元，占总成交额7.19%。

公司公告汇总

第六届董事会第八次会议决议公告

• 山东美晨科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年2月17日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事王永刚主持。
• 审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》。孙来华先生因工作需要辞去公司董事长、董事及相关职务，不再担任其他职务。公司拟增补刘子传先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的议案》。公司拟以1,167.00万元收购青岛曦晨持有的湖北东美32.68%股权，交易完成后公司将合计持有湖北东美71.66%股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围。
• 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
• 审议通过《关于制订〈互动易平台管理办法〉的议案》。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月5日下午14:30召开。

第六届监事会第八次会议决议公告

• 山东美晨科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年2月17日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李季英女士主持。
• 会议审议通过《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的议案》。公司拟与青岛曦晨企业管理合伙企业（有限合伙）签署《湖北东美汽车零部件有限公司股权转让协议书》，以自有资金1,167.00万元收购其持有的湖北东美汽车零部件有限公司32.68%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有湖北东美32.68%的股权，通过全资子公司山东美晨工业集团有限公司间接持有湖北东美38.98%股权，合计持有71.66%的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
• 监事会认为，本次收购符合公司长远发展利益，决策程序严格，不存在损害公司及股东利益的情形。议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 山东美晨科技股份有限公司将于2025年3月5日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室，会议召集人为公司董事会。股权登记日为2025年2月26日。
• 会议将审议两项议案：1. 选举刘子传先生为公司第六届董事会非独立董事；2. 修订《公司章程》，该议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。中小股东将单独计票。
• 登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年3月4日9:00—11:30、13:30—17:00。网络投票时间为2025年3月5日9:15—15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系人：李炜刚、张云霞，电话：0536-6151511。

关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告

• 山东美晨科技股份有限公司（证券代码：300237）于2025年2月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于增补非独立董事候选人的议案。公司董事长孙来华先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，原任职期限为2024年5月10日至第六届董事会届满之日止。孙来华先生未持有公司股份，并已严格遵守股份锁定承诺。在选举新任董事长前，由董事王永刚先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。
• 为完善公司治理，经控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会提名，拟增补刘子传先生为第六届董事会非独立董事候选人。刘子传先生简历如下：男，1982年10月出生，中共党员，中国石油大学（华东）环境工程专业工学硕士、化学工程与技术专业工学博士。曾任潍坊市人力资源服务集团有限公司党委书记、董事长，潍坊市人才发展集团有限公司总经理，现任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委副书记、总经理。刘子传先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规要求。非独立董事任期将自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

山东美晨科技股份有限公司章程（2025年2月）

• 山东美晨科技股份有限公司章程（2025年2月）主要内容如下：公司注册资本为人民币144,191.4930万元，住所位于山东省潍坊市诸城市密州东路12001号。公司经营范围涵盖技术服务、橡胶制品制造与销售、汽车零部件制造与研发等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则。公司可采用多种方式增加或减少资本，股份可以依法转让。公司设立党委，开展党的活动，并为党组织活动提供必要条件。章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项需依法办理。章程最后明确了修改程序及附则。

互动易平台管理办法

• 山东美晨科技股份有限公司制定了《互动易平台管理办法》，旨在规范公司通过互动易平台与投资者的交流，提升公司治理水平。该办法依据中国证监会、深交所等发布的相关法规制定。
• 办法强调，公司在互动易平台发布信息或回复提问时应遵循诚信原则，确保信息真实、准确、完整，并尊重所有投资者。公司不得通过此平台披露未公开的重大信息或与正式披露信息相冲突的内容，避免使用虚假、夸大、误导性的语言，且不得选择性发布信息或回复提问。
• 对于涉及未公开重大信息的问题，公司应回应投资者关注官方公告。同时，公司不得涉及不宜公开的信息，需谨慎处理涉及保密义务的内容，并充分提示不确定性和风险，不得迎合市场热点或配合违法违规交易。当公司发布的信息引发市场质疑时，应及时履行信息披露义务。
• 公司证券事务部负责互动易平台的管理和信息发布，董事会秘书负责审核发布内容，特别重要或敏感的回复需报董事长审批。本办法自公司董事会审议通过之日起实施。

舆情管理制度

• 山东美晨科技股份有限公司发布《舆情管理制度》，旨在加强舆情管理，保护公司及投资者权益。制度定义舆情为可能影响公司形象、股价及运营的负面报道、传言或信息。舆情分为重大舆情（严重影响公司形象或运营，可能造成股价波动）和一般舆情。
• 公司设立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理决策和部署，包括启动和终止处理工作、评估影响、拟定方案、协调宣传等。各部门需及时、客观、真实地报告舆情信息，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
• 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通。一般舆情由舆情工作组灵活处置，重大舆情需召开会议决策，采取调查、媒体沟通、投资者交流、澄清公告等措施。重大舆情处置后需评估总结，改进制度。
• 公司强调保密义务，违反者将受内部处分或法律责任追究。编造、传播虚假信息的媒体也将被追究法律责任。本制度自董事会审议通过后实行。

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