2月17日股市必读：甘肃能化（000552）董秘有最新回复

截至2025年2月17日收盘，甘肃能化(000552)报收于2.6元，下跌0.38%，换手率1.07%，成交量39.85万手，成交额1.04亿元。

董秘最新回复

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当日关注点

• 交易信息汇总：甘肃能化当日主力资金净流入480.86万元，占总成交额4.64%。
• 公司公告汇总：甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券、投资建设兰州新区2×1000MW火电项目以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入480.86万元，占总成交额4.64%；- 游资资金净流出202.42万元，占总成交额1.95%；- 散户资金净流出278.44万元，占总成交额2.68%。

公司公告汇总

第十届董事会第四十二次会议决议公告

• 会议时间：2025年2月16日下午四点完成表决
• 参会人员：应参加董事13人，实际参加表决董事13人
• 主持人：董事长许继宗先生
• 表决通过三项议案：
• 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
• 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
• 相关公告详见巨潮资讯网、证券时报、上海证券报。
• 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年3月5日14:50
• 会议方式：现场表决与网络投票结合
• 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区红星巷125号三楼会议室
• 网络投票时间：2025年3月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深交所交易系统），及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）
• 股权登记日：2025年2月27日
• 会议主要议题：
• 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
• 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案
• 登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；自然人股东持本人身份证和持股凭证；代理人需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证及代理人身份证。
• 登记时间：2025年3月3日、4日9:00-17:00
• 登记地点：公司证券部
• 联系人：杨芳玲
• 联系电话：0931-8508220

关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告

• 发行总额：不超过20亿元
• 发行种类：面向专业投资者公开发行的公司债券
• 发行地点：深圳证券交易所
• 整体期限：不超过10年
• 面值：100元，按面值平价发行
• 债券类型：固定利率债券，票面利率将根据网下询价簿记结果确定
• 发行对象：专业机构投资者，不向股东优先配售
• 发行方式：网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售，由主承销商余额包销
• 募集资金用途：偿还有息负债、补充流动资金、项目建设等
• 公司有效主体信用等级：AAA
• 发行决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至证监会批准的注册有效期内
• 授权事项：提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于修订发行条款、调整募集资金使用等
• 中介机构：海通证券为牵头主承销商，北京市盈科（兰州）律师事务所为服务律所，公司近年度财务报告审计机构为会计师事务所

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