2月14日股市必读：奇德新材（300995）当日主力资金净流入95.77万元，占总成交额7.89%

截至2025年2月14日收盘，奇德新材(300995)报收于17.04元，上涨0.0%，换手率1.19%，成交量7115.0手，成交额1213.55万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入95.77万元，占总成交额7.89%。
• 公司公告汇总: 广东奇德新材料股份有限公司将于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于补选第四届董事会独立董事、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入95.77万元，占总成交额7.89%；游资资金净流入35.72万元，占总成交额2.94%；散户资金净流出131.48万元，占总成交额10.83%。

公司公告汇总

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告，主要内容如下：

• 会议时间：2025年2月18日下午14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00。
• 会议地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室。
• 会议方式：现场表决与网络投票相结合。
• 审议事项：
• 关于补选第四届董事会独立董事的议案；
• 关于修订《公司章程》的议案；
• 关于修订及制定部分公司治理制度的议案，包括修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》及制定《会计师事务所选聘制度》。
• 股权登记日：2025年2月12日。
• 出席对象：公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
• 登记时间：2025年2月13日和14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
• 登记地点：广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部。
• 联系人：陈云峰，联系电话：0750-3068310。
• 网络投票代码：350995，简称为“奇德投票”。

2025年第一次临时股东大会会议资料

广东奇德新材料股份有限公司将于2025年2月18日在广东省江门市江海区连海路323号召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下三项主要议案：

• 议案一：补选第四届董事会独立董事，因原独立董事章明秋先生逝世，董事会提名于海涌先生为新独立董事候选人，其将担任第四届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期至第四届董事会届满。
• 议案二：修订《公司章程》，根据法律法规规定，调整董事会专门委员会名称和职责，将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。
• 议案三：修订及制定部分公司治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》和新制定的《会计师事务所选聘制度》。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，参会股东需提前30分钟到场办理签到手续并出示有效证件。会议期间需遵守会场秩序，手机调为静音，不得录音、录像或拍照。股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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