每周股票复盘：兴蓉环境（000598）召开股东大会并通过重要议案

截至2025年2月14日收盘，兴蓉环境（000598）报收于7.05元，较上周的7.11元下跌0.84%。本周，兴蓉环境2月10日盘中最高价报7.15元。2月12日盘中最低价报7.01元。兴蓉环境当前最新总市值210.4亿元，在环境治理板块市值排名4/106，在两市A股市值排名765/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：兴蓉环境召开2025年第二次临时股东大会，审议通过新增关联交易议案。
• 公司公告汇总：兴蓉环境召开第十届董事会第十九次会议，聘任饶怡女士为公司总经理。
• 公司公告汇总：兴蓉环境召开第十届监事会第九次会议，提名贾飒飒女士、谢咏女士为非职工监事候选人。
• 关于部分董事、监事及总经理变动的公告：杨磊先生辞去总经理职务，饶怡女士接任。

公司公告汇总

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

2025年2月11日下午14:30，成都市兴蓉环境股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于新增关联交易的议案》，关联股东成都环境投资集团有限公司回避表决。会议合法有效，表决结果为：同意543,740,614股（99.6324%），反对1,683,800股（0.3085%），弃权322,400股（0.0591%）。

第十届董事会第十九次会议决议公告

2025年2月14日，成都市兴蓉环境股份有限公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：1. 聘任饶怡女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。2. 提名程进先生、饶怡女士、王彬先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。3. 决定于2025年3月5日召开2025年第三次临时股东大会。

第十届监事会第九次会议决议公告

2025年2月14日，成都市兴蓉环境股份有限公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》，提名贾飒飒女士、谢咏女士为非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

成都市兴蓉环境股份有限公司将于2025年3月5日召开2025年第三次临时股东大会，会议时间为下午14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议将审议两项议案，均采用累积投票制：1. 选举程进先生、饶怡女士、王彬先生为非独立董事。2. 选举贾飒飒女士、谢咏女士为非职工监事。

2025年第三次临时股东大会会议材料

2025年3月5日，成都市兴蓉环境股份有限公司将召开2025年第三次临时股东大会，会议时间为下午14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议将审议两项议案，均采用累积投票制：1. 选举程进先生、饶怡女士、王彬先生为非独立董事。2. 选举贾飒飒女士、谢咏女士为非职工监事。

关于部分董事、监事及总经理变动的公告

近日，成都市兴蓉环境股份有限公司收到部分董事、监事和总经理递交的书面辞职报告。因工作调整，贾飒飒女士、杨磊先生、邹佳女士辞去董事职务，白鹏先生、李晓女士辞去监事职务，杨磊先生辞去总经理职务。经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，聘任饶怡女士为公司总经理。提名程进先生、饶怡女士、王彬先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名贾飒飒女士、谢咏女士为第十届监事会非职工监事候选人。上述补选董事、监事事宜尚需提交公司股东大会审议。

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