每周股票复盘：燕塘乳业（002732）召开2025年第一次临时股东大会并审议通过两项议案

截至2025年2月14日收盘，燕塘乳业（002732）报收于15.52元，较上周的15.4元上涨0.78%。本周，燕塘乳业2月11日盘中最高价报16.04元。2月10日盘中最低价报15.4元。燕塘乳业当前最新总市值24.42亿元，在饮料乳品板块市值排名24/26，在两市A股市值排名4447/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：燕塘乳业召开2025年第一次临时股东大会，审议通过两项重要议案
• 公司章程：公司章程修订，明确公司经营宗旨和范围，并调整公司经营场所

公司公告汇总

燕塘乳业2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日14:40在广州市天河区燕园路85号召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共122人，代表股份94,062,570股，占公司有表决权股份总数的59.7792%。会议审议通过了以下两项议案：1. 《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意2,903,470股，占96.3210%，反对70,800股，弃权40,100股，关联股东回避表决；2. 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，同意93,958,970股，占99.8899%，反对68,800股，弃权34,800股，该议案为特别决议议案。

北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱伟聪现场见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

公司章程

第一章 总则

维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，依据《公司法》《证券法》等规定制订本章程。公司设立党组织，开展党的活动，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理，工作经费纳入预算。

第二章 经营宗旨和范围

公司经营宗旨为市场导向，科技领先，质量第一，顾客至上，积极履行社会责任。经营范围包括乳制品生产销售、食品科学技术研究服务、自有物业出租等。

第三章 股份

公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正原则，同种类股份具有同等权利。公司发起人包括广东省燕塘投资有限公司等，注册资本为15,735万元。

第四章 股东和股东大会

股东依据持股享有权利，承担义务。股东大会为公司权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。公司提供对外担保须经董事会或股东大会审议。

第五章 董事会

董事会负责经营和管理公司法人财产，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议等职权。

第六章 总经理及其他高级管理人员

总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。高级管理人员由董事会聘任或解聘。

第七章 监事会

监事会为公司监督机构，监事会对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会由3名监事组成，设主席1人。

第八章 党委

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

公司制定财务会计制度，依法披露年度报告和中期报告。利润分配优先考虑现金分红，现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的15%。

第十章 通知和公告

公司通过多种方式通知股东、董事、监事等，指定《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体。

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