每周股票复盘：甘肃能源（000791）召开2025年第一次临时股东大会并审议通过补选非独立董事议案

截至2025年2月14日收盘，甘肃能源（000791）报收于6.05元，较上周的6.15元下跌1.63%。本周，甘肃能源2月10日盘中最高价报6.2元。2月14日盘中最低价报6.03元。甘肃能源当前最新总市值196.25亿元，在电力板块市值排名30/103，在两市A股市值排名808/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：甘肃能源将于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议补选第八届董事会非独立董事议案。
• 2025年第一次临时股东大会的法律意见：北京德恒（兰州）律师事务所确认会议程序、出席人员资格、表决方式及结果均合法有效。
• 2025年第一次临时股东大会决议公告：会议审议通过补选第八届董事会非独立董事议案，同意股数占比99.8688%。

公司公告汇总

甘肃电投能源发展股份有限公司将于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室，时间为15:00。网络投票时间为2025年2月14日9:15至15:00。股权登记日为2025年2月10日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议主要审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年2月14日9:00-15:00，地点为甘肃投资集团大厦24楼证券部。法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件等文件，个人股东需提供身份证及授权委托书。会议联系方式：电话0931—8378559，邮箱nyfzdbw@163.com。网络投票代码为“360791”，简称为“电投投票”。

2025年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（兰州）律师事务所就甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见。会议于2025年2月14日15:00召开，通知已于2025年1月27日发布，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，现场会议在公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席股东及股东授权代表共311名，持有2,501,306,608股，占总股本77.1094%。其中，现场出席1名，持股2,051,014,485股；网络投票310名，持股450,292,123股。董事、监事及高管依法出席。会议无临时提案。审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意2,498,024,763股（99.8688%），反对2,231,145股（0.0892%），弃权1,050,700股（0.0420%）。中小投资者同意22,889,701股（87.4603%），反对2,231,145股（8.5251%），弃权1,050,700股（4.0147%）。本所律师认为，会议程序、出席人员资格、表决方式及结果均合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-11。甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月14日15:00在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计311名，代表公司有表决权的股份2,501,306,608股，占公司有表决权股份总数的77.1094%。会议审议通过了关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案，同意股数2,498,024,763股，占99.8688%，反对股数2,231,145股，弃权股数1,050,700股。中小股东同意股数22,889,701股，占87.4603%，反对股数2,231,145股，弃权股数1,050,700股。北京德恒（兰州）律师事务所律师王晓玮、赵子宇对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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