每周股票复盘：盛航股份（001205）改选董事及监事并调整融资额度

截至2025年2月14日收盘，盛航股份（001205）报收于17.61元，较上周的17.84元下跌1.29%。本周，盛航股份2月10日盘中最高价报18.32元。2月14日盘中最低价报17.45元。盛航股份当前最新总市值33.11亿元，在航运港口板块市值排名33/35，在两市A股市值排名3807/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：盛航股份改选部分董事及监事，并提名新的非独立董事、独立董事及非职工代表监事候选人。
• 公司公告汇总：公司及子公司拟向金融机构申请不超过26亿元融资额度，控股股东提供连带责任担保。
• 公司公告汇总：薛文成承诺将参加独立董事培训并取得资格证书。

公司公告汇总

盛航股份一周信息汇总

第四届董事会第二十四次会议决议公告

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年2月13日召开，会议由董事长李桃元先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过以下议案：- 改选部分非独立董事：因公司控制权变更及刁建明、丁宏宝、李凌云辞去董事职务，提名晏振永、孙增武、谢秀娟为新非独立董事候选人，待股东会审议通过。- 改选部分独立董事：因沈义、刘畅辞去独立董事职务，提名陈华、薛文成为新独立董事候选人，待股东会审议通过。- 聘任公司财务总监：隋富有辞去财务总监职务，聘任刘永强为新财务总监，任期至第四届董事会届满。- 修订《公司章程》：因公司控制权变更及经营需要，修订《公司章程》部分条款，提请股东会授权董事长办理相关变更登记。- 2025年度融资额度及关联担保：公司及子公司拟向金融机构申请不超过26亿元融资额度，控股股东万达控股集团提供不超过22.5亿元连带责任担保，免担保费。授权董事长办理具体手续。- 召开2025年第一次临时股东会：拟于2025年3月3日召开，审议上述议案。

第四届监事会第十九次会议决议公告

南京盛航海运股份有限公司（证券代码：001205，简称：盛航股份）第四届监事会第十九次会议于2025年2月13日召开，会议由监事会主席吴树民先生主持，全体监事出席。会议主要审议并通过以下议案：- 关于公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案：因公司控制权变更及韩云女士、纪玉玲女士辞职，拟提名王峰先生、宋月涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满。候选人资格符合相关法律法规要求。- 关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案：为满足业务需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币260,000万元的融资额度，融资方式包括但不限于综合授信、银行借款等。控股股东万达控股集团有限公司将提供不超过225,000万元的连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。授权期限为股东会审议通过之日起至2025年12月31日。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（薛文成）

南京盛航海运股份有限公司独立董事候选人薛文成发布承诺函，内容如下：根据公司第四届董事会第二十四次决议，本人薛文成被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将报名参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同意公司公告本人的上述承诺。

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