每周股票复盘：佳缘科技（301117）董事会及监事会换届选举即将进行

截至2025年2月14日收盘，佳缘科技（301117）报收于37.08元，较上周的35.42元上涨4.69%。本周，佳缘科技2月14日盘中最高价报37.47元。2月10日盘中最低价报34.9元。佳缘科技当前最新总市值34.21亿元，在计算机设备板块市值排名61/84，在两市A股市值排名3739/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：佳缘科技将召开2025年第一次临时股东大会，选举新一届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：提名王进、朱伟民、梁茂林为非独立董事候选人，肖军、赵宇虹为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：提名王寄安、张亚阳为非职工代表监事候选人，何垠均为职工代表监事。

公司公告汇总

第三届董事会第二十三次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日召开，审议通过以下议案：- 提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人。- 提名肖军先生、赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人。- 决定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年2月12日召开，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

佳缘科技股份有限公司将于2025年3月3日14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。会议将审议关于董事会和监事会换届选举的议案。

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

佳缘科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会选举何垠均先生为公司第四届监事会职工代表监事。

独立董事提名人声明与承诺（肖军、赵宇虹）

肖军先生和赵宇虹先生被提名为第四届董事会独立董事候选人，均已书面同意并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。

关于监事会换届选举的公告

佳缘科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

关于董事会换届选举的公告

佳缘科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人；肖军先生和赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人。

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