每周股票复盘：ST新潮（600777）召开股东大会并审议通过聘任审计机构议案

截至2025年2月14日收盘，ST新潮（600777）报收于2.68元，较上周的2.71元下跌1.11%。本周，ST新潮2月11日盘中最高价报2.76元。2月14日盘中最低价报2.66元。ST新潮当前最新总市值182.25亿元，在油气开采板块市值排名2/4，在两市A股市值排名866/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：ST新潮召开2025年第一次临时股东大会，审议通过聘任2024年度审计机构议案。
• 涉及诉讼的进展公告：北京市高级人民法院驳回宁夏顺亿能源科技有限公司的再审申请，确认公司董事会、监事会合法有效。
• 浙江金帝石油勘探开发有限公司关于要约收购ST新潮股权事项的监管工作函回复：金帝石油及其一致行动人合计持有ST新潮0.23%股份，要约收购所需资金最高为42.16亿元。

公司公告汇总

北京京知律师事务所关于山东新潮能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，编号JZ（2025）第0201号。会议由董事会提议，通知于2025年1月28日在上海证券交易所网站披露，采取现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年2月13日8:30在北京召开，由董事长刘斌主持。网络投票时间为2025年2月13日，通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行。出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及律师等。现场出席股东5户，代表股份21,974,474股；网络投票股东1870户，代表股份2,028,825,257股，合计出席股东1875户，代表股份2,050,799,731股，占公司有表决权股份的35.4997%。会议审议并通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决结果为：同意1,812,550,973股（88.3826%），反对235,333,918股（11.4752%），弃权2,914,840股（0.1422%）。中小投资者表决结果为：同意1,378,207,539股，反对235,333,918股，弃权2,914,840股。会议记录及决议由公司董事签名。本所律师认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

涉及诉讼的进展公告

宁夏顺亿能源科技有限公司因公司决议撤销纠纷，不服北京市第三中级人民法院（2023）京03民终6262号终审判决，向北京市高级人民法院申请再审。公司近日收到《北京市高级人民法院民事裁定书》（2024）京民申1730号，裁定驳回宁夏顺亿的再审申请。本次公告涉及诉讼已由北京市第三中级人民法院作出终审判决，撤销2021年7月8日召开的所谓2021年第一次临时股东大会决议，该决议中的全部事项均不具备法律效力，对公司董事会及监事会的任职及组成不产生影响。再审裁定进一步明确公司涉及本次诉讼的董事会、监事会的合法有效。公司治理结构完善，董事会、监事会均正常履职，合法有效。

浙江金帝石油勘探开发有限公司关于《关于对浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购ST新潮股权事项的监管工作函》的回复

浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）回复上海证券交易所关于要约收购ST新潮股权事项的监管工作函。截至回复日，收购人及其一致行动人合计持有ST新潮0.23%股份，分别为杭州金帝商业管理有限公司持有的15,899,900股和金帝联合控股集团有限公司持有的100股。收购人确认一致行动人披露真实、准确、完整，不存在隐瞒一致行动人情形。金帝石油成立于2024年12月，为金帝控股全资子公司，本次要约收购资金由金帝控股承担。经自查，金帝石油及其控股股东、实际控制人均不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购情形。本次要约收购所需资金最高为42.16亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，自有资金比例不低于40%，银行贷款比例不高于60%。金帝控股已将85,000万元作为履约保证金存入指定账户，并计划通过自有资金及银行贷款筹备剩余资金。要约收购生效条件为预受要约的股份数量不低于ST新潮总股本的8%。若预受要约股份数量未达此条件，本次要约收购自始不生效。金帝石油暂无调整要约收购价格计划，请投资者关注相关风险。

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