每周股票复盘：海峡股份（002320）召开股东大会并审议通过多项议案

截至2025年2月14日收盘，海峡股份（002320）报收于6.18元，较上周的6.39元下跌3.29%。本周，海峡股份2月10日盘中最高价报6.46元。2月14日盘中最低价报6.15元。海峡股份当前最新总市值137.75亿元，在航运港口板块市值排名17/35，在两市A股市值排名1157/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】海峡股份召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举公司董事议案
• 【公司公告汇总】第八届董事会第四次会议选举王然先生担任董事长并审议通过多项议案
• 【公司公告汇总】海峡股份发布《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》
• 【公司公告汇总】海峡股份发布《外部董事履职支撑服务保障管理办法》
• 【公司公告汇总】海峡股份发布《内部审计管理办法》
• 【公司公告汇总】海峡股份拟对三家轮渡运输公司进行第二次减资

公司公告汇总

海南股份2025年第一次临时股东大会决议公告

海南海峡航运股份有限公司（股票简称：海峡股份，股票代码：002320）2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日在海南省海口市召开，采取现场结合网络投票方式。出席股东及股东代表共371人，代表有表决权股份1,655,667,743股，占公司总股本的74.28%。会议审议通过了关于选举公司董事的议案，表决结果为：同意1,655,111,534股（99.97%），反对412,508股（0.025%），弃权143,701股（0.009%）。中小股东同意27,111,473股（97.99%），反对412,508股（1.49%），弃权143,701股（0.52%）。北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

第八届董事会第四次会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年2月11日在海南省海口市召开，会议由董事长王然先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：选举王然先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。选举王然先生担任第八届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与第八届董事会一致。审议通过修订《内部审计管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。同意琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元，需提交股东大会审议。同意琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元，需提交股东大会审议。同意海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金20,000万元，需提交股东大会审议。决定于2025年3月5日在海南省海口市召开2025年第二次临时股东大会。

第八届监事会第三次会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年2月11日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议审议通过了三项议案：关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意该公司减少注册资本金50,000万元，该议案需提交股东大会审议。关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意该公司减少注册资本金50,000万元，该议案需提交股东大会审议。关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意该公司减少注册资本金20,000万元，该议案需提交股东大会审议。

海南海峡航运股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法

海南海峡航运股份有限公司发布《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》，旨在构建科学、系统、规范的ESG体系，强化公司治理，推动高质量发展。依据相关法律法规及国际标准制定，办法涵盖ESG发展理念、管理机构与职责分工、环境、社会和公司治理维度管理、ESG报告与信息披露等内容。

海南海峡航运股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法

海南海峡航运股份有限公司发布《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，旨在完善现代企业制度，促进董事会规范管理及有效运行，提升外部董事服务保障水平。办法定义外部董事为非公司员工且仅参与董事会及其专门委员会工作的董事，包括独立董事。公司须为外部董事提供必要工作条件，确保其职权独立行使。

海南海峡航运股份有限公司内部审计管理办法

海南海峡航运股份有限公司发布《内部审计管理办法》，旨在加强内部审计工作，提升审计质量。本办法适用于公司及所属公司，涵盖分公司、全资子公司、控股子公司，参股公司可参照执行。内部审计部门独立于财务部门，直接对审计委员会负责，审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为专业会计人士。

关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资的公告

海南海峡航运股份有限公司发布关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资的公告。轮渡子公司成立于2022年3月18日，注册资本200,388.04万元，为轮渡公司的全资子公司。2023年已完成首次减资30,000万元，现注册资本为170,388.04万元。为优化资源配置，维护股东权益，公司董事会同意轮渡子公司再次减资50,000万元，减资后注册资本为120,388.04万元，股权结构不变，仍由轮渡公司全资持有。

关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告

海南海峡航运股份有限公司发布关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告。为落实琼州海峡港航一体化战略，海峡股份于2021-2022年成立了海峡轮渡等三家公司。鉴于现有资金超出日常需求，拟对海峡轮渡减资20,000万元，注册资本由65,049.89万元减少至45,049.89万元，各股东持股比例不变。

关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资的公告

海南海峡航运股份有限公司拟对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司进行第二次减资。轮渡公司成立于2021年12月9日，注册资本337,935.60万元，广东徐闻海峡航运有限公司持股60%，海峡轮渡持股40%。2023年已完成首次减资100,000万元，现拟再次减资50,000万元，减资后注册资本为187,935.60万元，各股东持股比例不变。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。