每周股票复盘：三角防务（300775）召开临时股东大会并补选非独立董事

截至2025年2月14日收盘，三角防务（300775）报收于22.91元，较上周的23.11元下跌0.87%。本周，三角防务2月13日盘中最高价报23.45元。2月14日盘中最低价报22.73元。三角防务当前最新总市值126.06亿元，在航空装备板块市值排名20/46，在两市A股市值排名1250/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：三角防务将于2025年2月26日召开第二次临时股东大会，审议补选韩迪先生为非独立董事的议案。
• 公司公告汇总：公司赎回了渤海银行和招商银行的部分现金管理产品，共计收益58.47万元。
• 公司公告汇总：非独立董事刘建利先生因工作变动辞去第三届董事会非独立董事职务。

公司公告汇总

• 第三届董事会第二十一次会议决议公告
• 会议审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》和《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
• 表决结果均为全票通过，相关公告已在巨潮资讯网发布。
• 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
• 会议将于2025年2月26日下午14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室，网络投票时间为2025年2月26日上午9:15至下午15:00。
• 股权登记日为2025年2月19日，登记在册的全体股东有权出席并可委托代理人参会。
• 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告
• 近日，公司赎回了渤海银行（22174）号理财产品5,000万元，收益35.94万元；招商银行公司理财聚益生金98063号理财计划5,000万元，收益22.53万元。
• 截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为27,600万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为36,200万元。
• 关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告
• 非独立董事刘建利先生因工作变动辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
• 经西安投资控股有限公司提名，韩迪先生为第三届董事会非独立董事候选人，简历已公布。

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