截至2025年2月13日收盘，凌玮科技(301373)报收于26.12元，下跌1.4%，换手率1.31%，成交量5042.0手，成交额1323.55万元。
当日主力资金净流出53.87万元，占总成交额4.07%；游资资金净流入60.45万元，占总成交额4.57%；散户资金净流出6.58万元，占总成交额0.5%。
广州凌玮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，会议由胡颖妮女士召集和主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：- 选举胡颖妮女士为公司第四届董事会董事长，任期三年。- 设立战略委员会（胡颖妮、吴月平、成群善）、审计委员会（刘慧芬、李红喜、成群善）、提名委员会（李红喜、成群善、吴月平）、薪酬与考核委员会（成群善、刘慧芬、胡颖妮），各委员会任期三年。- 聘任胡颖妮女士担任公司总经理职务，任期三年。- 聘任洪海先生为副总经理，彭智花女士为财务总监及董事会秘书，任期均为三年。- 聘任陈波女士为内部审计部门负责人，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
广东信达律师事务所接受广州凌玮科技股份有限公司委托，指派覃正伟律师及李玲律师参加了2025年第一次临时股东大会，并进行了验证工作。本次股东大会于2025年2月13日下午15:00在广州市番禺区召开，同时通过深圳证券交易所系统进行了网络投票。出席现场会议及网络投票的股东共31人，代表有表决权股份70,669,678股，占公司有表决权股份总数的65.1501%。会议审议通过了以下议案：1. 换届选举第四届董事会非独立董事，胡颖妮、彭智花、洪海、吴月平当选；2. 换届选举第四届董事会独立董事，成群善、李红喜、刘慧芬当选；3. 换届选举第四届监事会股东代表监事，胡巍、刘婉莹当选。各议案均采用累积投票方式，所有候选人获得超过99.80%的赞成票，全部议案获有效通过。会议记录已由出席董事及董事会秘书签名，表决结果合法有效。广东信达律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
广州凌玮科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会于2025年2月13日15:00在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室召开，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表股份70,669,678股，占上市公司有表决权股份总数的65.1501％。会议审议通过了以下议案：- 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，胡颖妮、彭智花、洪海、吴月平当选为非独立董事；- 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，成群善、李红喜、刘慧芬当选为独立董事；- 《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》，胡巍、刘婉莹当选为股东代表监事。各候选人得票率均超过99.80%。广东信达律师事务所覃正伟、李玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
广州凌玮科技股份有限公司于2025年1月22日和2月13日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议、职工代表大会及2025年度第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举，并召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。- 第四届董事会由7名董事组成，包括非独立董事胡颖妮、彭智花、洪海、吴月平，独立董事成群善、李红喜、刘慧芬，胡颖妮任董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。- 监事会由3名监事组成，胡巍任监事会主席，刘婉莹、邹建雄为监事。- 公司聘任胡颖妮为总经理，洪海为副总经理，彭智花为财务总监兼董事会秘书，陈波为内部审计部门负责人，任期均为三年。- 董事会秘书彭智花联系方式为：电话020-31564867，传真020-39388562，邮箱zqb@lingwe.com，地址为广州市番禺区番禺大道北555号天安科技交流中心702。- 第三届董事会独立董事白荣巅、李伯侨、张崇岷任期届满后不再担任公司职务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
