2月13日股市必读：佳缘科技（301117）当日主力资金净流出451.44万元，占总成交额5.15%

截至2025年2月13日收盘，佳缘科技(301117)报收于35.92元，下跌0.5%，换手率4.3%，成交量2.44万手，成交额8764.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：佳缘科技主力资金和游资资金分别净流出451.44万元和577.89万元，而散户资金净流入1029.34万元。
• 公司公告汇总：佳缘科技股份有限公司将召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会和监事会成员，会议将于2025年3月3日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室举行。

交易信息汇总

佳缘科技2025年2月13日的资金流向情况如下：当日主力资金净流出451.44万元，占总成交额5.15%；游资资金净流出577.89万元，占总成交额6.59%；散户资金净流入1029.34万元，占总成交额11.74%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十三次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 提名肖军先生、赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 决定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为成都市高新区天辰路333号一楼1号会议室。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年2月12日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席。会议由监事会主席刘贝贝女士主持，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

佳缘科技股份有限公司将于2025年3月3日14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。网络投票时间为2025年3月3日9:15至15:00。股权登记日为2025年2月26日。会议将审议关于董事会和监事会换届选举的议案，包括选举第四届董事会非独立董事（王进、朱伟民、梁茂林）、独立董事（肖军、赵宇虹）及非职工代表监事（王寄安、张亚阳）。议案需采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核。

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

佳缘科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会选举何垠均先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

独立董事提名人声明与承诺（肖军、赵宇虹）

肖军先生和赵宇虹先生被提名为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，均已书面同意并符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备上市公司运作相关的基本知识和工作经验，承诺严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关于监事会换届选举的公告

佳缘科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。第三届监事会监事刘贝贝女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。

关于董事会换届选举的公告

佳缘科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人；肖军先生和赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人，其中赵宇虹为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。

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