2月12日股市必读：天臣医疗（688013）当日主力资金净流出123.34万元，占总成交额10.1%

截至2025年2月12日收盘，天臣医疗(688013)报收于19.22元，上涨0.37%，换手率0.79%，成交量6397.0手，成交额1221.51万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：天臣医疗主力资金净流出123.34万元，占总成交额10.1%，散户资金净流入165.99万元，占总成交额13.59%。
• 公司公告汇总：天臣医疗2025年第二次临时股东大会审议通过了三项关于2025年员工持股计划的议案，所有议案均获得超过二分之一的表决通过。
• 公司公告汇总：天臣医疗发布修订公司部分治理制度的公告，修订内容涉及《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》。
• 公司公告汇总：天臣医疗发布2025年员工持股计划，拟筹集资金总额上限为1,474.40万元，股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，拟持有股票数量不超过80.00万股。

交易信息汇总

天臣医疗2025-02-12的资金流向情况如下：- 主力资金净流出123.34万元，占总成交额10.1%；- 游资资金净流出42.65万元，占总成交额3.49%；- 散户资金净流入165.99万元，占总成交额13.59%。

公司公告汇总

天臣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告

天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日在苏州工业园区东平街278号会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席的普通股股东及代理人共50人，持有表决权数量2,879,353股，占公司表决权总数的3.6367%。会议审议通过三项议案：1. 《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》，同意2,625,945票，反对164,410票，弃权88,998票；2. 《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 >的议案》，同意2,625,945票，反对165,505票，弃权87,903票；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意2,625,945票，反对165,505票，弃权87,903票。所有议案均获得超过二分之一的表决通过，且对中小投资者单独计票。参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其关联人已回避表决。国浩律师（上海）事务所郑伊珺、陈晓菁律师见证了此次会议，确认会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。

天臣医疗关于修订公司部分治理制度的公告

天臣国际医疗科技股份有限公司发布关于修订公司部分治理制度的公告。为优化公司治理结构，依据相关法律法规并结合公司实际情况，公司于2025年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订的治理制度包括：《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》。其中，《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，而《董事会秘书工作细则》无需提交股东大会审议。上述制度均已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。第1、3项制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

天臣医疗2025年员工持股计划

天臣国际医疗科技股份有限公司发布2025年员工持股计划。本计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，拟筹集资金总额上限为1,474.40万元，股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，拟持有股票数量不超过80.00万股，占公司股本总额的0.99%，购买价格为18.43元/股。参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工，初始设立时总人数不超过80人，预留份额不超过16.00万股。存续期不超过72个月，锁定期为12个月。公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份244.8563万股，占总股本的3.02%。本计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理，设立管理委员会负责日常管理。持有人将放弃间接持有公司股票的表决权。公司强调本计划实施存在不确定性，提醒投资者注意风险。

天臣医疗内幕信息知情人登记管理制度

天臣国际医疗科技股份有限公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理，确保信息披露公平，保护投资者权益。该制度由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，证券投资部负责具体工作。未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息。内幕信息涵盖公司经营、财务等重大未公开信息，如重大投资、资产变动、重要合同、重大诉讼等。内幕信息知情人包括公司董监高、持股5%以上股东、实际控制人、控股子公司相关人员等。公司需填写内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，记录知情人名单及其知悉信息的情况，内幕信息依法公开前，知情人负有保密责任，不得买卖公司股票或建议他人买卖。违反规定者将受到处罚，涉嫌犯罪的将移送司法机关。该制度自董事会审议通过后生效。

天臣医疗信息披露管理制度

天臣国际医疗科技股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。制度强调公平信息披露，确保所有投资者能同时获取相同信息，禁止选择性披露。重大信息指对公司证券交易价格或投资者决策有较大影响的信息，需公开披露。公司应通过中国证监会指定媒体发布信息，不得提前在其他媒体发布。公司需披露定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，涵盖公司基本情况、财务数据、重大事件等内容。定期报告需经审计，临时报告涵盖董事会、监事会、股东大会决议、重大交易、关联交易等。公司应建立信息披露的审核与披露程序，明确各部门及人员的责任，确保信息保密。董事会秘书负责协调信息披露工作，确保合规。制度还规定了信息披露的保密措施、与投资者沟通机制、子公司信息披露管理及法律责任等内容。

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