2月12日股市必读：先惠技术（688155）当日主力资金净流出124.98万元，占总成交额1.07%

截至2025年2月12日收盘，先惠技术(688155)报收于40.77元，上涨1.47%，换手率2.3%，成交量2.88万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出124.98万元，游资资金净流入373.83万元，散户资金净流出248.86万元。
• 公司公告汇总：审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意票数占比99.9072%。
• 公司公告汇总：将于2025年2月28日召开第二次临时股东大会，审议关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
• 公司公告汇总：公司拟将注册地址变更为上海市松江区小昆山镇思贤路4800号，并制定《市值管理制度》。

交易信息汇总

当日主力资金净流出124.98万元，占总成交额1.07%；游资资金净流入373.83万元，占总成交额3.19%；散户资金净流出248.86万元，占总成交额2.13%。

公司公告汇总

上海广发律师事务所关于上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

会议于2025年2月12日14点00分在上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室召开，采用现场会议与网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年2月12日9:15-15:00。出席股东及股东代表共88人，代表有表决权股份63,218,606股，占公司有表决权股份总数的50.5546%。会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意63,159,957股（99.9072%），反对58,626股（0.0927%），弃权23股（0.0001%）。中小投资者表决结果为：同意3,522,429股（98.3623%），反对58,626股（1.6371%），弃权23股（0.0006%）。上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

会议于2025年2月12日在上海市松江区文翔路6201号召开。出席本次会议的股东和代理人共88人，持有表决权数量63,218,606股，占公司表决权数量的50.5545%。会议由董事陈益坚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意63,159,957股（99.9072%），反对58,626股（0.0927%），弃权23股（0.0001%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意3,522,429股（98.3622%），反对58,626股（1.6371%），弃权23股（0.0007%）。该议案为普通决议事项，已获出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过。上海市广发律师事务所的朱萱、陈蕾律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知

将于2025年2月28日14点召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月28日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。审议议案为《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案已由第三届董事会第三十次会议审议通过，并将于2025年2月13日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年2月20日。会议登记时间为2025年2月26日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00），地点为上海市松江区光华路518号办公室。参会股东交通、食宿费用自理。联系地址：上海市松江区光华路518号，联系电话：021-57858808，联系人：厉佳菲。

上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册地址暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定《市值管理制度》的公告

公司拟将注册地址由“上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房”变更为“上海市松江区小昆山镇思贤路4800号”。根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对公司章程第五条进行修订，修订后公司住所为“上海市松江区小昆山镇思贤路4800号”，其他条款不变。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续，最终以工商登记机关核准的内容为准。为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，公司制定了《市值管理制度》。该制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，并结合公司实际情况制定。特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司市值管理制度

公司制定了《市值管理制度》，旨在规范公司市值管理行为，提升公司投资价值和股东回报，维护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。市值管理定义为以提高公司质量为基础，提升公司投资价值和股东回报的战略管理行为。公司强调回报股东意识，保护投资者利益，专注主业，稳健经营，增强信息披露质量和透明度。市值管理的主要目的包括完善公司治理体系，增强经营实力与盈利水平，树立良好公司形象，获得投资者认可。基本原则涵盖合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信。董事会是市值管理工作的领导机构，负责制定总体规划，关注市场对公司价值的反映，监督市值管理工作的落实。董事会秘书办公室为具体执行部门，董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露，董事及高管应积极参与提升公司投资价值的工作。主要市值管理方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等。公司还设定了监测预警机制和应急措施，以应对股价短期连续或大幅下跌的情形。

上海先惠自动化技术股份有限公司章程（2025年2月修订）

公司注册资本为人民币12,505.0244万元，住所位于上海市松江区小昆山镇思贤路4800号。公司经营范围包括自动化制造工艺系统研发及集成，自动化装备及生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务和进出口。公司股份总数为12,505.0244万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东大会是权力机构，决定公司经营方针和投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，负责执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等。监事会由3名监事组成，负责审核公司财务、监督董事和高管行为等。公司总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。章程还规定了利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。

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