2月12日股市必读：佳缘科技（301117）当日主力资金净流出318.25万元，占总成交额3.44%

截至2025年2月12日收盘，佳缘科技(301117)报收于36.1元，上涨0.28%，换手率4.53%，成交量2.57万手，成交额9250.93万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：佳缘科技主力资金净流出318.25万元，游资资金净流出1036.72万元，散户资金净流入1354.97万元。
• 公司公告汇总：佳缘科技将召开2025年第一次临时股东大会，选举第四届董事会和监事会成员，会议将于2025年3月3日举行。

交易信息汇总

佳缘科技2025年2月12日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出318.25万元，占总成交额3.44%；- 游资资金净流出1036.72万元，占总成交额11.21%；- 散户资金净流入1354.97万元，占总成交额14.65%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十三次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。- 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名肖军先生、赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为成都市高新区天辰路333号一楼1号会议室。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年2月12日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席。会议由监事会主席刘贝贝女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会任期即将届满，依据相关规定，监事会提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：- 关于提名王寄安先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。- 关于提名张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提请公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

佳缘科技股份有限公司将于2025年3月3日14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。网络投票时间为2025年3月3日9:15至15:00。股权登记日为2025年2月26日。会议将审议关于董事会和监事会换届选举的议案，包括选举第四届董事会非独立董事（王进、朱伟民、梁茂林）、独立董事（肖军、赵宇虹）及非职工代表监事（王寄安、张亚阳）。议案需采用累积投票制逐项表决，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核。会议登记时间为2025年2月28日9:00-17:30，登记地点为公司董事会办公室。自然人股东需出示身份证和持股凭证，法人股东需出示法定代表人身份证明及营业执照复印件等。异地股东可通过邮件、信函方式登记。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：张顺，电话：028-86938681，邮箱：dongban@jykjzb.com。

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

佳缘科技股份有限公司（证券代码：301117）第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2025年2月12日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，选举何垠均先生为公司第四届监事会职工代表监事。何垠均先生符合相关法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。本次换届选举后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关规定。何垠均先生，1977年11月出生，中国国籍，高中学历。曾就职于广州市天河区保安服务公司、广州图创科技有限公司、广州高安电气电子工程有限公司，并参与四川都江堰灾后重建工作。2009年9月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，历任售后部经理，职工代表监事。现任公司职工代表监事兼售后部经理。

独立董事提名人声明与承诺（肖军）

佳缘科技股份有限公司董事会提名肖军为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的要求，具备上市公司运作相关的基本知识和工作经验。

独立董事候选人声明与承诺（赵宇虹）

赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佳缘科技股份有限公司董事会提名。赵宇虹声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于监事会换届选举的公告

佳缘科技股份有限公司（证券代码：301117）第三届监事会任期即将届满，公司将于2025年2月12日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第三届监事会监事刘贝贝女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。公司对刘贝贝女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示感谢。附件包括第四届监事会非职工代表监事候选人简历。

关于董事会换届选举的公告

佳缘科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司将于2025年2月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人；肖军先生和赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人，其中赵宇虹为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。上述候选人符合相关法律法规和公司章程规定的任职资格。换届选举后，兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。第三届董事会非独立董事朱伟华先生和独立董事杨倩娥女士将在新一届董事会产生后离任，朱伟华先生继续在公司任职，杨倩娥女士不再担任公司任何职务。为保证董事会正常运作，第三届董事会董事将继续履行职责直至新一届董事会选举产生。

独立董事提名人声明与承诺（赵宇虹）

佳缘科技股份有限公司董事会提名赵宇虹为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的要求，具备上市公司运作相关基本知识和工作经验。

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